# チェンジホールディングス（3962） 監査役２名辞任に伴う監査役候補者２名の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3962/disclosure/20220530562365
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-30
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/3962

## 何が変わったか

2022年6月27日開催予定の定時株主総会の終結時に社外監査役2名が辞任し、後任として久保剛彦氏と末岡晶子氏を新任の社外監査役候補者として選任する。

## 会社が挙げた理由

辞任する2名は一身上の都合を理由としている。後任候補者については、久保氏は金融機関・企業経営の経験やコンプライアンス、内部統制、リスクマネジメント、財務・会計の知見を、末岡氏は弁護士としての経験・知識・見識と企業法務の専門性を理由としている。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月30日
- 就任予定日: 2022年6月27日開催予定の第20期定時株主総会終結の時（株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: 2022年6月27日開催予定の第20回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 久保 剛彦、末岡 晶子
- 新任者の新役職: 社外監査役、社外監査役
- 新任者の前職: 株式会社日本総合研究所 取締役専務執行役員、森・濱田松本法律事務所 パートナー
- 新任者の生年月日: 1960年1月6日、1971年10月31日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －、－
- 退任者の氏名: 田中晴規、小寺圭
- 退任者の旧役職: 社外監査役、常勤、社外監査役、非常勤
- 退任者の新役職: 退任、退任
- 退任理由: 一身上の都合のため、一身上の都合のため
- 続投の有無: 取締役会に残る旨の記載なし
- 異動の理由: 監査役2名が辞任することに伴い、新任監査役候補者2名を選任するもの。
- 選任の理由: 大企業での経営経験及び長年にわたる金融機関での経験により、コンプライアンス、内部統制、リスクマネジメント、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため。、弁護士として豊富な経験と幅広い知識・見識を有し、企業法務にも精通しているため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年6月27日開催予定の第20期定時株主総会に『新任監査役候補者2名の選任』を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 監査役・監査等委員（原文: 「監査役2名辞任に伴う監査役候補者2名の選任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名として「代表取締役兼執行役員社長 福留 大士」と記載されているが、社長交代の記載はない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「監査役2名が辞任」「新任監査役候補者2名」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「記載内容は監査役の辞任および新任監査役候補者の選任である。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「「2022年5月30日」「2022年6月27日開催予定の第20期定時株主総会終結の時」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2022年6月27日開催予定の第20期定時株主総会終結の時」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「新任候補者の任期は「田中晴規氏及び小寺圭氏の任期が満了する2023年6月開催予定の第21回定時株主総会終結の時まで」と記載されている。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「当該定時株主総会に付議する新任監査役候補者2名を選任」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「辞任理由「一身上の都合のため」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「田中晴規氏、小寺圭氏の辞任理由はいずれも「一身上の都合のため」。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「当社グループの経営の健全性の確保及び中長期的な企業価値の向上を図るため」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「監査役候補者久保剛彦氏は監査役田中晴規氏の補欠候補者」「末岡晶子氏は監査役小寺圭氏の補欠候補者」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「久保氏は「株式会社日本総合研究所 取締役専務執行役員」、末岡氏は「森・濱田松本法律事務所 パートナー」。両名について「社外監査役候補者」と記載。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「田中晴規氏及び小寺圭氏は…定時株主総会終結の時をもって辞任いたします」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「久保氏の略歴は株式会社住友銀行、株式会社日本総合研究所等、末岡氏の略歴は厚生省、法律事務所等であり、両名とも「社外監査役候補者」。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「久保剛彦（1960年1月6日生）」「末岡晶子（1971年10月31日生）」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有する当社株式の数はいずれも「－」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「退任者は「社外監査役」、候補者には「社外監査役候補者」と記載。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「本文に独立役員の届出に関する記載はない。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「候補者の専門性・経験に関する説明はあるが、女性、外国籍、多様性への言及はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「記載内容は監査役の辞任および選任であり、機関設計変更の記載はない。」）