# 内部監査・コンプライアンス・リスク管理体制の整備｜古林紙工（3944）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「コンプライアンス委員会、内部監査室を設置し、内部統制機能・監査機能を強化するとともに、経営の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに業務執行の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。」 — コンプライアンス委員会、内部監査室、内部通報制度、ISO（品質・環境）実施委員会、J-SOX推進委員会等を運用している。 (https://komori.app/company/3944/filing/2015-fy)
- FY2016-Q2 再掲 「平成20年４月より本格始動いたしました内部監査室は、特にコンプライアンス上の観点から業務執行を監視いたします。また社外からのチェックという観点から社外監査役による厳正な監査の実施により、十分な経営の監視機能体制が確保されております。」 — 内部監査室、社外監査役、コンプライアンス委員会、内部通報制度、ISO・J-SOX関連委員会による監視・管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/3944/filing/2016-q1)
- FY2016-Q3 再掲 「平成20年４月より本格始動いたしました内部監査室は、特にコンプライアンス上の観点から業務執行を監視いたします。また社外からのチェックという観点から社外監査役による厳正な監査の実施により、十分な経営の監視機能体制が確保されております。」 — 内部監査室、社外監査役、コンプライアンス委員会、内部通報制度、ISO・J-SOX関連委員会による監視・管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/3944/filing/2016-q2)
- FY2016-Q4 再掲 「平成20年４月より本格始動いたしました内部監査室は、特にコンプライアンス上の観点から業務執行を監視いたします。また社外からのチェックという観点から社外監査役による厳正な監査の実施により、十分な経営の監視機能体制が確保されております。」 — 内部監査室、社外監査役、コンプライアンス委員会、内部通報制度、ISO・J-SOX関連委員会による監視・管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/3944/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「当社グループはコンプライアンスの徹底を最重要課題と位置づけており、実行性のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築していきます。」 — コンプライアンス委員会、内部監査室、監査役監査に加え、子会社の意思決定・業務執行のモニタリングを含む内部統制体制を継続している。 (https://komori.app/company/3944/filing/2016-fy)
- FY2017-Q2 再掲 「社内管理体制においても、コンプライアンス委員会、内部監査室を設置し、内部統制機能・監査機能を強化するとともに、経営の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに業務執行の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。」 — コンプライアンス委員会、内部監査室、内部統制・監査機能および執行役員制度による管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/3944/filing/2017-q1)
- FY2017-Q3 再掲 「社内管理体制においても、コンプライアンス委員会、内部監査室を設置し、内部統制機能・監査機能を強化するとともに、経営の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに業務執行の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。」 — コンプライアンス委員会、内部監査室、内部統制・監査機能および執行役員制度による管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/3944/filing/2017-q2)
- FY2017-Q4 再掲 「社内管理体制においても、コンプライアンス委員会、内部監査室を設置し、内部統制機能・監査機能を強化するとともに、経営の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに業務執行の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。」 — コンプライアンス委員会、内部監査室、内部統制・監査機能および執行役員制度による管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/3944/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「当社グループはコンプライアンスの徹底を最重要課題と位置づけており、実行性のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築していきます。」 — コンプライアンス委員会、内部監査室、監査役監査、子会社モニタリングおよび内部統制による管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/3944/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「ISOやJ-SOXの中で規定を設け、それに則って管理をしております。損失の危険に対しては、月１回開催する取締役会および執行役員会で適宜報告、議論を行うことにしております。」 — ISO・J-SOX、内部監査室、取締役会および執行役員会による内部統制・リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/3944/filing/2018-fy)
- FY2021 再掲 「ＩＳＯやJ-SOXの中で規定を設け、それに則って管理をしております。損失の危険に対しては、月１回開催する執行役員会や各委員会で適宜報告、議論を行うことにしております。」 — ISO・J-SOX、執行役員会、各委員会、内部監査による内部統制・リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/3944/filing/2021-fy)
- FY2022 再掲 「ＩＳＯやJ-SOXの中で規定を設け、それに則って管理をしております。損失の危険に対しては、月１回開催する執行役員会や各委員会で適宜報告、議論を行うことにしております。」 — ISO・J-SOX、執行役員会、各委員会、内部監査による内部統制・リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/3944/filing/2022-fy)
- FY2023 再掲 「ＩＳＯやJ-SOXの中で規定を設け、それに則って管理をしております。損失の危険に対しては、月１回開催する執行役員会や各委員会で適宜報告、議論を行うことにしております。」 — ISO、J-SOX、執行役員会、各委員会、内部監査による内部統制・リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/3944/filing/2023-fy)
- FY2024 再掲 「ＩＳＯやJ-SOXの中で規定を設け、それに則って管理をしております。損失の危険に対しては、月１回開催する執行役員会や各委員会で適宜報告、議論を行うことにしております。」 — ISO、J-SOX、執行役員会、各委員会、内部監査による内部統制・リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/3944/filing/2024-fy)