# ノムラシステムコーポレーション（3940） 第38回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3940/disclosure/20230215512887
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-01
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企業ページ: https://komori.app/company/3940

## 何が変わったか

第38回定時株主総会を2023年3月24日に開催し、期末配当、取締役5名および監査等委員である取締役3名の選任を付議する。監査等委員候補では1名が新任となり、監査等委員の構成が一部入れ替わる。

## 会社が挙げた理由

期末配当については、財務基盤の健全性を維持し、将来の事業展開に備えて内部留保を充実させつつ、配当性向40％以上の安定配当を継続する方針によるもの。取締役候補者については、これまでの経験・実績を踏まえ、持続的な企業価値向上に寄与できると判断したため。監査等委員候補者については、幅広い見識や専門知識に基づく助言・監督を期待するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第38回）
- 開催日時: 2023年3月24日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 8名。新任1名、社外5名。内訳は取締役（監査等委員を除く）5名、監査等委員3名。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第38回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」には第1号議案から第3号議案のみ記載。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は開催日時、場所、目的事項および議決権行使方法を記載。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「※は新任の監査等委員である取締役の候補者であります。」「日高共子氏」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「太田健一氏は、社外取締役候補者」「冨谷正明氏、田部井修氏及び日高共子氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによるご行使」「郵送によるご行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日2023年３月１日」「2023年３月24日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし。」）