# チエル（3933） 役員人事の内定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3933/disclosure/20240415570732
種別: 役員の異動
開示日: 2024-04-15
Komoriの読み（0-100）: 30
企業ページ: https://komori.app/company/3933

## 何が変わったか

片岡久議氏を新たな取締役候補者として選任することを内定した。株主総会で承認されれば、事業戦略やIR戦略・資本政策を担当する業務執行取締役に就任する。

## 会社が挙げた理由

持続的な企業価値と株主を含むステークホルダーの共同利益の向上に向け、片岡氏の金融機関での勤務、企業財務分析・経営支援、グループ会社での代表取締役経験を活用し、事業戦略およびIR戦略・資本政策の立案・実行を担ってもらうため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年4月15日
- 就任予定日: 2024年6月27日開催予定の第27期定時株主総会での承認を条件として就任（具体的な効力発生日はnot_disclosed）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 片岡久議
- 新任者の新役職: 取締役（業務執行取締役として、事業戦略及びIR戦略・資本政策の立案と実行等を担当）
- 新任者の前職: 四国チエルクリエイト株式会社 代表取締役（現）
- 新任者の生年月日: 1967年8月15日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 当社は、持続的な企業価値の向上と、それに伴う株主様をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様の共同利益の向上を実現するために、片岡久議氏を新任取締役として選任する予定です。片岡久議氏は銀行・証券会社等の金融機関に勤務実績があり、アナリストや調査役としても企業財務分析、経営支援に関わってきたほか、当社グループとしては四国チエルクリエイト株式会社での代表取締役としての経験がございます。今後は、当社の業務執行取締役として、事業戦略及びIR戦略・資本政策の立案と実行等の役割を担うことにより、企業価値の向上に寄与するものと判断いたしました。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：新任の取締役候補者の選任（本文の表記）；開催予定日：2024年6月27日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任の取締役候補者の選任理由」「片岡久議氏を新任取締役として選任する予定」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「新任の取締役候補者の選任」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「氏名欄に「片岡 久議」1名のみ記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「新任の取締役候補者の選任」を扱っている」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2024年４月15日」「2024年6月27日開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年6月27日開催予定の当社第27期定時株主総会にてご承認いただくことを条件」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「新任の取締役候補者の選任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「2024年４月15日開催の取締役会において、新任の役員人事について内定」「株主総会にてご承認いただくことを条件」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「持続的な企業価値の向上」「事業戦略及びIR戦略・資本政策の立案と実行」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由に企業価値向上や候補者の経験が記載されている」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「企業価値の向上に寄与するものと判断いたしました」」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「新任の取締役候補者の選任」」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「「四国チエルクリエイト㈱代表取締役 就任（現）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴には日本銀行、民間金融機関等および「四国チエルクリエイト㈱代表取締役」などを記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「(1967年8月15日生)」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文・略歴に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「「当社の業務執行取締役として」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性への言及なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）