# ソーシャルワイヤー（3929） 臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定並びに決算期変更を含む定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3929/disclosure/20230912553430
種別: ガバナンス
開示日: 2023-09-14
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企業ページ: https://komori.app/company/3929

## 何が変わったか

資本業務提携に伴う取締役5名と補欠取締役1名の選任、取締役4名の再任、監査役1名と補欠監査役1名の選任を臨時株主総会に付議する。あわせて、決算期を3月末から8月末へ変更し、取締役の任期を2年から1年へ短縮する定款変更を予定している。

## 会社が挙げた理由

親会社となる見込みの株式会社プラップジャパンと決算期を統一し、より適切な経営計画の策定と決算業務の効率化を図るため。また、取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立するため。資本業務提携に伴う役員選任は、プラップジャパンとの協業体制を強固にするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 変更前6名（うち社外2名）。変更後の確定員数は本書類から特定できない
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 株式会社プラップジャパン（親会社となる見込み。議決権比率はnot_disclosed）
- 今回の変更点: 資本業務提携に伴う取締役5名・補欠取締役1名の選任、取締役4名の再任、監査役1名・補欠監査役1名の選任、決算期の3月31日から8月31日への変更、取締役任期の2年から1年への短縮を予定

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「監査役１名の選任及び補欠監査役１名選任の件」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「第18期事業年度において取締役全員（６名）は任期満了となります」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役全員（６名）」、および「社外取締役２名を含む取締役４名」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 非上場の親会社（原文: 「「当社親会社の異動が見込まれる」「当社の親会社見込みであるプラップジャパン」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「決算期（事業年度の末日）の変更」「取締役任期の変更」「資本業務提携に伴う取締役５名の選任」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「より適切な経営計画の策定と決算業務の効率化を図ることを目的」「機動的な経営体制を確立することを目的」」）