# ＰＲ　ＴＩＭＥＳ（3922） 取締役・監査役人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3922/disclosure/20250221580685
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-21
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/3922

## 何が変わったか

2025年5月27日付で、独立社外取締役2名と社外監査役1名を新たに選任する予定です。社外監査役1名は退任し、定時株主総会後は取締役6名、監査役3名の体制となります。

## 会社が挙げた理由

企業価値の創造とガバナンス強化に向け、独立社外取締役にはグローバル戦略やM&A推進における専門性と経営視点を、社外監査役には法律・事業者・政府の異なる立場を踏まえた客観的な監査機能を期待しているため。また、10年を超える監査役任期を長期化させないことがガバナンス強化に最善と判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年2月21日
- 就任予定日: 2025年5月27日（予定）。第20回定時株主総会で正式決定予定
- 退任日: 2025年5月27日（予定、次回定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 杉本 哲哉、福谷 尚久、南 知果
- 新任者の新役職: 独立社外取締役予定、独立社外取締役予定、社外監査役予定
- 新任者の前職: 株式会社グライダーアソシエイツ 代表取締役社長（現任）、株式会社マゼランメディカル 代表取締役社長（現任）、PwCアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー（現任）、キエングローバル株式会社 代表取締役兼CEO（現任）、法律事務所ZeLo
- 新任者の生年月日: 1967年8月19日、1961年4月17日、1990年1月7日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、2016年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 田中 紀行
- 退任者の旧役職: 社外監査役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 当社が持続的な成長を目指し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るには、10年を超える自身の監査役の任期を長期化させないことが最善な選択と捉え、次回定時株主総会終結の時をもって退任することを申し出たものです。
- 続投の有無: 取締役会には残らない
- 異動の理由: 今回内定した3名の新役員に、社員一人ひとりが自律的に挑戦できる基盤固めとなる、ガバナンス強化に大きく寄与することを期待している。特に2名の新社外取締役には、当社のグローバル戦略やM&A推進において、より高い専門性と多様な経営視点をもたらし、さらなる飛躍を後押しすることを期待している。
- 選任の理由: 杉本氏はマクロミルの創業・上場、グローバル化や経営統合を推進した経験、社会課題への見識、幅広い事業経験に基づく判断が期待される。福谷氏は30年以上のFA業務、多様なM&Aの成約、上場企業の社外取締役経験から、経営戦略の策定やガバナンス強化への寄与が期待される。南氏は法律専門家としての経験・知識に加え、事業者や政府など異なる立場を理解し、客観的な立場から監査機能を果たすことが期待される。
- 異動後の取締役の人数: 6名、うち社外取締役4名
- 独立役員としての届出: 杉本哲哉氏、福谷尚久氏、南知果氏を東証の定めに基づく独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第20回定時株主総会（2025年5月27日予定）における取締役候補者および監査役候補者の選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「社外取締役 杉本哲哉（新任）、社外取締役 福谷尚久（新任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役 山口 拓己」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「取締役候補者2名、監査役候補者1名、退任予定監査役1名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「役員新体制：代表取締役1名、取締役1名、社外取締役4名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事の記載のみで、組織変更の記載はない」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2025年2月21日、2025年5月27日（予定）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年5月27日（予定）に開催する第20回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「次回定時株主総会終結の時をもって退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「新任役員については、2025年5月27日（予定）に開催する第20回定時株主総会で正式に決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「企業価値を創造し続けるためのガバナンス強化、グローバル戦略やM&A推進」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「10年を超える自身の監査役の任期を長期化させないことが最善」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社に中長期的な価値向上をもたらすことが期待されます」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「監査役候補者 南 知果（社外監査役予定）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「2025年1月 法律事務所ZeLo復帰」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定監査役：田中 紀行（社外監査役）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「略歴に株式会社PR TIMESへの入社歴の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「杉本哲哉：1967年8月19日、福谷尚久：1961年4月17日、南知果：1990年1月7日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「杉本哲哉（独立社外取締役予定）、福谷尚久（独立社外取締役予定）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「独立社外取締役が66.7%（6名中4名）」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東証の定めに基づく独立役員として届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「取締役・監査役の女性比率は22.2%（9名中2名）」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更の記載なし」）