# ＰＲ　ＴＩＭＥＳ（3922） 取締役人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3922/disclosure/20211013410620
種別: 役員の異動
開示日: 2021-10-14
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/3922

## 何が変わったか

社外取締役の戸﨑康之氏が2021年10月31日付で辞任し、後任として小澤浩子氏を独立社外取締役候補に内定しました。小澤氏の就任は、2022年5月25日開催予定の定時株主総会で正式決定される予定です。

## 会社が挙げた理由

戸﨑氏は、親会社からの独立性を有する社外取締役を過半数とする体制の実現に向け、自身の辞任が当社にとって最適と判断し、計画書提出前にステークホルダーへ道筋を示すため早期退任を申し出ました。小澤氏については、ソニーグループでの経営・海外事業経験、ダイバーシティ推進活動、マーケティング等の幅広い見識を当社の持続的成長と中長期的な価値向上に生かすことが期待されています。

## 開示の要点

- 決議日: 2021年10月14日
- 就任予定日: 2022年5月25日（第17回定時株主総会で正式に決定する予定）
- 退任日: 2021年10月31日
- 新任者の氏名: 小澤浩子
- 新任者の新役職: 独立社外取締役予定
- 新任者の前職: 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント Vice President（2018年11月時点）
- 新任者の生年月日: 1961年12月15日
- 新任者の入社年: 1985年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 戸﨑康之
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 戸﨑氏は取締役としての客観的な視点から、親会社に帰属する自身の辞任が当社に最適な選択と捉え、12月30日までの計画書提出を前に、ステークホルダーへ道筋を示すため早期退任が最善と考え、10月31日付の辞任を申し出たものです。
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 当社がプライム市場の選択申請を行うにあたり、独立社外取締役を過半数とする基準充足に向けた具体的な計画を議論する中、親会社に帰属する自身の辞任が当社に最適な選択と捉え、計画書提出を前にステークホルダーへ道筋を示すため早期退任が最善と判断したため。
- 選任の理由: 小澤氏がソニーグループのエンタテインメント企業で積んだ経営経験、海外事業経験や業界団体でのダイバーシティ推進活動の実績、多様な事業の運営を通して培ったマーケティング等に関する幅広い見識が、当社の事業と組織に持続的な成長と中長期的な価値向上をもたらすことが期待されるため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 小澤浩子氏を東証の定めに基づく独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第17回定時株主総会（2022年5月25日開催予定）において新任取締役を正式決定する予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「取締役の辞任」「新任取締役候補者」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表者名 代表取締役社長 山口 拓己」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「戸﨑康之」「小澤浩子」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「「2022年5月25日（第17回定時株主総会で正式に決定する予定）」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 中期（3〜5年）（原文: 「「辞任年月日 2021年10月31日」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「「戸﨑氏の辞任」「辞任年月日 2021年10月31日」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「新任取締役候補者の内定」「第17回定時株主総会で正式に決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「独立社外取締役を過半数とする基準充足に向けた具体的な計画」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「親会社に帰属する自身の辞任が当社に最適な選択」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「持続的な成長と中長期的な価値向上をもたらすことが期待されます」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「辞任する取締役 戸﨑康之」「新任取締役候補者 小澤浩子」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「1985年4月 ソニー株式会社入社」「株式会社ノジマ社外取締役（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「辞任する取締役 戸﨑康之」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「「1985年4月 ソニー株式会社入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日 1961年12月15日」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「独立社外取締役予定」「独立社外取締役が半数となります」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「「第17回定時株主総会後は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役が過半数を占め」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「小澤浩子氏を、東証の定めに基づく独立役員として届け出る予定です」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「「業界団体でのダイバーシティ推進活動の実績」「取締役の多様性、独立性を重視」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）