# デジタル・インフォメーション・テクノロジー（3916） 第２３回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3916/disclosure/20240904580985
種別: 株主総会
開示日: 2024-09-05
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企業ページ: https://komori.app/company/3916

## 何が変わったか

第23回定時株主総会で、剰余金の処分、取締役・補欠監査役の選任、社外取締役を除く取締役への譲渡制限付株式報酬の導入を提案している。取締役候補は全員再任で、9名中4名が社外取締役である。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分は業績、経営環境、将来の事業展開に備えた内部留保を総合的に勘案し、安定配当の維持を目指すため。譲渡制限付株式報酬は、当社グループの企業価値を持続的に向上させるインセンティブの付与と、取締役と株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第23回）
- 開催日時: 2024年9月26日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役９名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件、第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名、うち新任0名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第23回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「決議事項」には会社提出の4議案が記載されている」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了」および候補者9名の「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役４名を含む取締役９名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」および「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年９月６日」「開催日時 2024年９月26日」」）