# モバイルファクトリー（3912） 監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更並びに監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3912/disclosure/20220217592164
種別: ガバナンス
開示日: 2022-02-18
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/3912

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い監査役を廃止して監査等委員である取締役を置き、取締役候補者を変更するほか、定款に事業目的を追加する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで監督機能を強化し、権限委任によって意思決定と業務執行を迅速化するため。また、事業内容の拡大と今後の事業展開に備えるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2022年3月24日開催予定の定時株主総会で必要な定款変更が承認されることを条件）
- 取締役の員数: 移行後は監査等委員でない取締役3名、監査等委員である取締役3名、計6名。うち社外取締役5名
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員3名／3名（100%）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社の有無および議決権比率はnot_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役会・監査役に関する規定を削除、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設。移行後の取締役候補者を選定し、事業目的にブロックチェーン技術等を利用した商品等の取得・管理・売買等を追加。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する方針を決議いたしました。」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「別紙2には、宮嶌裕二、成沢理恵、山口周、塩澤義介、伊藤英佑、行方一正の6名が取締役として記載されている。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「社外取締役として成沢理恵、山口周、塩澤義介、伊藤英佑、行方一正の5名が記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「現在の『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行する方針」とし、定款変更案で「監査役会及び監査役に関する規定の削除」および「監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設」を記載している。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を一層強化することでコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図る」と記載している。」）