# エムケイシステム（3910） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3910/disclosure/20240604520807
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/3910

## 何が変わったか

第36回定時株主総会に向けて、期末配当を1株4円とする議案と、取締役5名を選任する議案を付議した。取締役候補は全員が任期満了に伴う再任で、社外取締役候補は1名。

## 会社が挙げた理由

期末配当については、株主への安定的な利益還元を重視し、当事業年度の業績、財政状態、今後の事業展開等を総合的に勘案したため。取締役選任については、取締役全員5名が任期満了となるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第36回）
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役5名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名（うち新任0名、社外1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第36回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第1号議案 剰余金の処分の件／第2号議案 取締役5名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項 第1号議案、第2号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「本総会の終結の時をもって取締役全員5名が任期満了となりますので、改めて社外取締役1名を含む取締役5名の選任をお願いするものであります。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「社外取締役1名を含む取締役5名／取締役候補者野村公平氏は、社外取締役候補者であります。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「野村公平氏について『同氏に期待する役割として、独立した立場から当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの更なる強化に寄与いただくため』」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネット又は書面により議決権を行使することができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年6月12日／開催日時 2024年6月27日（木曜日）午前10時」）