# エムケイシステム（3910） (修正版)2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3910/disclosure/20230620506843
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-21
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企業ページ: https://komori.app/company/3910

## 何が変わったか

第35回定時株主総会の開催と、期末配当および取締役5名の選任を議案として付議することを案内した。なお、表題は修正版だが、本文では修正内容の詳細は示されていない。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会を開催するため。剰余金の処分については、株主への安定的な利益還元を重視し、当事業年度の業績・財政状態・今後の事業展開などを総合的に勘案したとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第35回）
- 開催日時: 2023年6月22日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役5名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第35回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第1号議案 剰余金の処分の件」「第2号議案 取締役5名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」「第1号議案」「第2号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「議決権行使期限 2023年6月21日…」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「本総会の終結の時をもって取締役全員5名が任期満了となりますので、改めて…取締役5名の選任をお願いする」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「社外取締役1名を含む取締役5名」「野村公平氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「同氏に期待する役割として、独立した立場から当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの更なる強化に寄与」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面により議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年6月7日」「開催日時 2023年6月22日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英訳提供に関する記載なし」）