# エムケイシステム（3910） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3910/disclosure/20230530587798
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-31
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企業ページ: https://komori.app/company/3910

## 何が変わったか

第35回定時株主総会に向けて、期末配当として1株8円を提案し、取締役5名の選任を付議している。取締役候補は全員現任者で、うち1名が社外取締役候補である。

## 会社が挙げた理由

配当については、株主への安定的な利益還元を重視し、当事業年度の業績、財政状態、今後の事業展開などを総合的に勘案したため。取締役選任については、取締役全員5名が任期満了となるため、社外取締役1名を含む5名を改めて選任するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第35回）
- 開催日時: 2023年6月22日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役5名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名（新任0名、社外1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第35回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 取締役５名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 取締役５名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者の略歴に5名全員について「当社 取締役（現任）」等の記載がある」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「社外取締役１名を含む取締役５名」「野村公平氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「同氏に期待する役割として、独立した立場から当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの更なる強化に寄与」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面により議決権を行使することができます」「インターネットによる議決権行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月７日」「開催日時 2023年６月22日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知及び資料のみ記載」）