# エムケイシステム（3910） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3910/disclosure/20220602568912
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-03
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/3910

## 何が変わったか

第34回定時株主総会に向けて、配当、定款変更、取締役・監査役の選任、退任取締役への退職慰労金贈呈の5議案を付議した。取締役は5名中2名が新任で、社外取締役1名を含む。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日に施行される株主総会資料の電子提供制度への対応。役員選任は、取締役・監査役全員が任期満了となるため。退職慰労金は、退任取締役の在任中の労に報いるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第34回）
- 開催日時: 2022年6月21日 午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役5名選任の件、第4号議案 監査役3名選任の件、第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金（退職功労金）贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任2名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第34回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第5号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に第1号議案から第5号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「書類は「招集ご通知」で、賛成率の記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「※印は新任の取締役候補者」および候補者3・4の※印」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「社外取締役1名を含む取締役5名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「同氏に期待する役割として、独立した立場から当社の経営全般に助言…コーポレート・ガバナンスの更なる強化に寄与」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面により事前に議決権のご行使」および「同封の議決権行使書用紙」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年6月6日」および「2022年6月21日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし。」）