# エムケイシステム（3910） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3910/disclosure/20220314505086
種別: 役員の異動
開示日: 2022-03-14
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/3910

## 何が変わったか

2022年6月開催予定の定時株主総会終了時に、取締役2名が任期満了で退任し、執行役員2名が取締役に新たに就任する予定です。代表取締役社長は再任され、取締役の人数は7名から5名に減少します。

## 会社が挙げた理由

宮本妙子氏および藤野雅憲氏は、定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任する予定です。藤野雅憲氏には退任後、顧問を委嘱する予定です。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年3月14日
- 就任予定日: 2022年6月開催予定の定時株主総会日付（当該定時株主総会および同日付の取締役会の承認を前提）
- 退任日: 2022年6月開催予定の定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 渡邊 昌治、吉田 昌基
- 新任者の新役職: 取締役 執行役員 開発統括 兼 システムソリューション部長、取締役 執行役員 管理統括 兼 経営管理部長 兼 人事総務部長
- 新任者の前職: 執行役員 開発統括 兼 システムソリューション部長、執行役員 管理統括 兼 経営管理部長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 宮本 妙子、藤野 雅憲
- 退任者の旧役職: 取締役 人事総務部長、取締役
- 退任者の新役職: －、顧問（委嘱予定）
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 藤野雅憲氏は退任後に顧問を委嘱予定であるが、取締役会には残らない。宮本妙子氏については退任後の役職の記載なし。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年6月開催予定の定時株主総会および同日付の取締役会の承認を前提とする。議案名・開催予定日はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「再任　三宅 登　代表取締役社長　社長執行役員」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「再任　三宅 登　代表取締役社長　社長執行役員」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「2022年6月に開催予定の定時株主総会日付」の役員一覧」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「再任3名、新任2名、退任2名の記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事のみが記載されている」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2022年６月に開催予定の定時株主総会日付の役員人事を内定しました」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了により取締役を退任する予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「役員人事を内定しました」「当該定時株主総会及び同日付けの取締役会の承認を前提」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了により取締役を退任する予定」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了により取締役を退任する予定」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任　渡邊 昌治」「新任　吉田 昌基」および「退任　宮本 妙子」「退任　藤野 雅憲」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「渡邊昌治・吉田昌基の現職欄に「執行役員」と記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「退任後、藤野雅憲には顧問を委嘱予定」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任者の氏名・新職・現職のみが記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「再任　野村 公平　社外取締役」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「社外取締役として野村公平氏が再任、取締役は再任3名・新任2名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査役会設置会社等の機関設計変更に関する記載なし」）