# ｇｕｍｉ（3903） 取締役候補者及び補欠監査等委員候補者の選任並びに取締役の辞任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3903/disclosure/20230609500447
種別: 役員の異動
開示日: 2023-06-09
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/3903

## 何が変わったか

2023年7月26日の定時株主総会で、取締役候補者3名と補欠監査等委員候補者1名を選任する。監査等委員である社外取締役1名は同総会の終結時に辞任し、小川裕之氏が後任候補となる。

## 会社が挙げた理由

高橋信太郎氏は一身上の都合により辞任する。小川裕之氏の選任理由は、前任者の辞任に伴う後任選任として説明されているが、候補者個人の選任理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年6月9日
- 就任予定日: 2023年7月26日（第16回定時株主総会の終結時。株主総会での選任決議を条件とする）
- 退任日: 2023年7月26日（第16回定時株主総会の終結時）
- 新任者の氏名: 小川 裕之、津金 庸平
- 新任者の新役職: 監査等委員である取締役、補欠監査等委員
- 新任者の前職: 株式会社SBI証券 専務取締役、株式会社和心 社外取締役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 高橋 信太郎
- 退任者の旧役職: 社外取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 一身上の都合による辞任
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 監査等委員である取締役1名の辞任に伴う後任選任
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 津金庸平氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、独立役員となる予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 第16回定時株主総会（2023年7月26日開催予定）における取締役候補者、監査等委員である取締役候補者及び補欠監査等委員候補者の選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「川本 寛之　代表取締役社長　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「川本 寛之　代表取締役社長　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者、２．監査等委員である取締役候補者、３．補欠監査等委員候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「その後任として選任いたしますので」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は候補者の選任及び取締役の辞任について記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年6月9日／2023年7月26日開催予定／同株主総会の終結の時」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年7月26日開催予定の第16回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「取締役（監査等委員である取締役）１名が辞任となります」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に付議する取締役候補者及び補欠監査等委員候補者を決定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「一身上の都合による辞任」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「一身上の都合による辞任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「その後任として選任いたします」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「株式会社SBI証券 専務取締役／株式会社和心 社外取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「高橋 信太郎　社外取締役 監査等委員　一身上の都合による辞任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「株式会社SBI証券 専務取締役／株式会社和心 社外取締役」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役 監査等委員／株式会社和心 社外取締役」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員となる予定であります」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性に関する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載はない。」）