# グループ横断の内部統制・リスク管理体制｜中越パルプ工業（3877）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「近年の激変する経営環境を踏まえ、コンプライアンスの意識向上も含めて、内部統制委員会をはじめとして、環境保全委員会・安全衛生委員会等が組織されており、各部門と連携を図りながらリスク管理体制の整備・推進や的確な対応に努めております。」 — 内部統制委員会、環境保全委員会、安全衛生委員会等によるリスク管理体制を説明している。 (https://komori.app/company/3877/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「近年の激変する経営環境を踏まえ、コンプライアンスの意識向上も含めて、内部統制委員会をはじめとして、環境保全委員会・安全衛生委員会等が組織されており、各部門と連携を図りながらリスク管理体制の整備・推進や的確な対応に努めております。」 — 内部統制委員会、環境保全委員会、安全衛生委員会等によるグループ横断のリスク管理体制を再掲している。 (https://komori.app/company/3877/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「近年の激変する経営環境を踏まえ、コンプライアンスの意識向上も含めて、内部統制委員会をはじめとして、環境保全委員会・安全衛生委員会等が組織されており、各部門と連携を図りながらリスク管理体制の整備・推進や的確な対応に努めております。」 — 内部統制委員会、環境保全委員会、安全衛生委員会等によるリスク管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/3877/filing/2017-fy)
- FY2020 前進 「当期の運用状況につきましては、内部統制委員会を年２回開催して、内部監査や内部通報の状況、コンプライアンスに関する職場ミーティングの実施状況などについて確認を行いました。この結果、当社グループの経営に重大な影響をおよぼす事項、内部通報規程に定める是正対象事項や法令・定款に違反する行為等は認められなかったことから、内部統制システムは適正に運用されていると判断しております。」 — 内部統制委員会を年2回開催し、内部監査・内部通報・コンプライアンスの運用状況を確認した結果、重大な影響事項や法令違反等は認められなかったと記載している。 (https://komori.app/company/3877/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当期の運用状況につきましては、内部統制委員会を年２回開催して、内部監査や内部通報の状況、コンプライアンスに関する職場ミーティングの実施状況などについて確認を行いました。」 — 内部統制委員会を年2回開催し、内部監査・内部通報・コンプライアンスの運用状況を確認する体制を継続している。 (https://komori.app/company/3877/filing/2020-fy)
- FY2024 前進 「当期の運用状況につきましては、内部統制委員会を年２回開催して、内部監査や内部通報の状況、コンプライアンスに関する職場ミーティングの実施状況などについて確認を行いました。」 — 従来の内部統制委員会による確認に加え、内部監査室が直接取締役会に報告する体制を構築したと記載している。 (https://komori.app/company/3877/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「当期の運用状況につきましては、内部統制委員会を年２回開催して、内部監査や内部通報の状況、コンプライアンスに関する職場ミーティングの実施状況などについて確認を行いました。」 — 内部統制委員会を年2回開催し、内部監査・内部通報・コンプライアンスの運用状況を確認する体制を継続している。 (https://komori.app/company/3877/filing/2024-fy)