# 日本製紙（3863） 取締役及び監査役並びに執行役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3863/disclosure/20250331504084
種別: 役員の異動
開示日: 2025-03-31
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/3863

## 何が変わったか

2025年6月下旬予定の定時株主総会後に、取締役1名と常任監査役1名を新たに選任し、監査役1名が退任します。併せて執行役員の昇格・新任・退任や工場長などの人事も行われます。

## 会社が挙げた理由

人事・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会で役員等の人事を内定したとしています。個別の異動理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年3月31日
- 就任予定日: 2025年6月下旬予定。取締役及び監査役の選任は、2025年6月下旬開催予定の第101回定時株主総会で正式決定予定
- 退任日: 2025年6月下旬予定
- 新任者の氏名: 渡邊 惠子、板倉 智康、登 賢太郎、佐野 孝典、髙橋 正人、的場 宏充、松岡 孝、浅野 康雄、小澤 教雄
- 新任者の新役職: 取締役（兼任）執行役員 ＳＸ推進本部長【環境経営推進担当】、常任監査役、執行役員 ケミカル営業本部長、執行役員 企画本部長、関連企業担当、執行役員 秋田工場長、執行役員 管理本部長、執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長、執行役員 江津工場長、執行役員 技術本部長代理兼生産部長【ＧＨＧ排出削減推進担当】
- 新任者の前職: 執行役員 ＳＸ推進本部長、取締役（兼任）常務執行役員 管理本部長、ケミカル営業本部長代理兼ケミカル営業統括部長、企画本部長代理兼経営企画部長、白老工場長、管理本部長代理、バイオマスマテリアル事業推進本部長代理兼バイオマスマテリアル販売推進部長、江津工場長、技術本部長代理兼生産部長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 樹 一成、中村 真一郎、板谷 和徳、野尻 知巳、山本 哲哉、上田 彰司、佐瀬 和彦
- 退任者の旧役職: 常任監査役、常務執行役員 岩国工場長、常務執行役員 ケミカル営業本部長、執行役員 営業企画本部長、日本製紙総合開発㈱ 代表取締役社長（兼任）道央興発㈱ 代表取締役社長、日本製紙ユニテック㈱ 代表取締役社長、桜井㈱ 代表取締役社長
- 退任者の新役職: 退任、退任、日本製紙ユニテック㈱ 代表取締役社長、退任、桜井㈱ 代表取締役社長、退任、日本製紙総合開発㈱ 代表取締役社長（兼任）道央興発㈱ 代表取締役社長、退任、退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 人事・報酬諮問委員会の答申を受け、役員等の人事について内定
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 機構改革なし
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第101回定時株主総会に取締役及び監査役の選任を付議予定。開催予定日は2025年6月下旬

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「１．代表取締役の異動」「代表取締役社長 瀬邊 明（せべ あきら） ＣＥＯ」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「冒頭「代表取締役社長 野沢 徹」／別紙1「代表取締役社長 瀬邊 明 ＣＥＯ」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「別紙１ 日本製紙株式会社 役員一覧」「別紙２ 日本製紙株式会社 執行役員一覧」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「「６．機構改革 なし」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「日付「2025年3月31日」／「2025年6月下旬予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年6月下旬に開催を予定している第101回定時株主総会にて正式に決定する予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任監査役（2025年6月下旬予定）」「退任執行役員（2025年6月下旬予定）」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本日開催の取締役会において…内定しました」／「定時株主総会にて正式に決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「「人事・報酬諮問委員会の答申を受け」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任欄はいずれも「退任」または退任後の役職のみを記載。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画への言及なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任監査役 常任監査役 板倉 智康」／「中村 真一郎 退任、日本製紙ユニテック㈱ 代表取締役社長」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「渡邊の現職「執行役員 ＳＸ推進本部長」／板倉の現職「取締役、常務執行役員 管理本部長」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「本文の新任者欄には氏名、新役職、現役職のみ記載。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「本文および別紙に生年月日・年齢の記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文および別紙に所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「別紙1では藤岡誠、八田陽子、救仁郷豊が「社外取締役」、奥田隆文、青野奈々子が「社外監査役」と記載。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「別紙1の取締役9名のうち「※社外取締役」は藤岡誠、八田陽子、救仁郷豊の3名。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「本文および別紙に独立役員の届出に関する記載なし。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性への言及なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「「６．機構改革 なし」」）