# 日本製紙（3863） 2024年第100回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3863/disclosure/20240527508540
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-28
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/3863

## 何が変わったか

2024年6月27日に第100回定時株主総会を開催し、配当、取締役9名、監査役1名、補欠監査役1名の選任を付議する。取締役候補は全員再任で、9名中3名が社外取締役である。

## 会社が挙げた理由

取締役全員の任期満了に伴い9名の選任を求めるため。監査役については奥田隆文氏の任期満了に伴い1名の選任を求め、補欠監査役については法令で定めた監査役の員数を欠く場合に備えるため。配当は、業績状況や内部留保の充実などを総合的に勘案し、可能な限り安定した配当を継続する基本方針によるもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第100回）
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役9名選任の件、第3号議案 監査役1名選任の件、第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第100回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役9名選任の件」「第3号議案 監査役1名選任の件」「第4号議案 補欠監査役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案…第4号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」および会社提出の第1号議案から第4号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「株主提案」に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第100回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役候補者9名の各欄に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役9名（うち社外取締役3名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使のご案内」「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年6月6日」「2024年6月27日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）