# ユビキタスＡＩ（3858） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/07/24

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3858/disclosure/20230720524727
種別: ガバナンス
開示日: 2023-07-24
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/3858

## 何が変わったか

機関設計は監査役会設置会社で、取締役5名（うち社外2名）、社外監査役3名の体制を開示している。任意の指名・報酬委員会は設置していない。

## 会社が挙げた理由

経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、企業価値の継続的向上と社会からの信頼獲得を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 総数5名、うち社外2名
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: 任意の指名委員会・報酬委員会なし
- 政策保有株式の方針: 投資先との協働や情報共有等により中長期的な利益につながる場合に取得・保有し、継続保有・縮減は取締役会で改めて精査・検証する。検証内容の開示方法は今後検討する。
- 買収防衛策: 導入なし
- 支配株主: 支配株主なし、親会社なし
- 今回の変更点: not_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「組織形態 監査役会設置会社」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役の人数 5名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 記載なし（原文: 「「任意の委員会は設置しておりません」「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 なし」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役の人数 5名」「社外取締役の人数 2名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の人数 5名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「「任意の委員会は設置しておりません」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 実施のみ（原文: 「「社外取締役、社外監査役も交えて十分な議論が行われていることから有効に機能していると考えております」「取締役会の実効性の分析、評価方法については、今後検討してまいります」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）名 ―」「親会社名 ―」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）名 ―」「親会社名 ―」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有・検証あり（原文: 「「投資先との協働や情報共有等により…中長期的な利益に繋がると考えられる場合には、取締役会にて当該株式の取得を決定し保有いたします」「継続的保有、縮減に関しては、取締役会にて改めて精査・検証いたします」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「買収防衛策導入 なし」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「本文に前回報告書からの変更点に関する記載なし」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 具体的に説明（原文: 「「【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」以下に、補充原則1-1-①、1-2-④、原則1-3等を列挙し理由を記載」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「具体的な方針を定めるには至っておりません」「これらについては、今後の検討課題としてまいります」「後継者計画の策定・運用等について検討してまいります」「実効性の分析、評価方法については、今後検討してまいります」」）