# ユビキタスＡＩ（3858） 第22回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3858/disclosure/20230601592539
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/3858

## 何が変わったか

第22回定時株主総会を2023年6月27日に開催し、取締役5名と監査役1名の選任を付議する。取締役は1名増員され、5名のうち2名が社外取締役候補で、取締役候補には1名の新任者が含まれる。

## 会社が挙げた理由

取締役については「経営強化のため1名を増員」し、監査役については任期満了に伴う選任を行うため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第22回）
- 開催日時: 2023年6月27日（火曜日）午後3時00分
- 決議事項: 第１号議案 取締役５名選任の件、第２号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名（うち新任1名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第22回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役５名選任の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 取締役５名選任の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「2023年６月27日（火曜日）午後３時00分」に開催すると記載されているが、決議結果の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「※印は、新任の取締役候補者であります」および候補者番号3の古江勝利氏に付された「※」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「候補者番号４と５の候補者は、社外取締役候補者であります」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「阿部海輔氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」「爲廣曉雄氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月９日」「2023年６月27日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および株主総会資料のみが記載されている。」）