# 社外取締役の増員による監督機能強化｜Ａｂａｌａｎｃｅ（3856）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「平成28年９月28日開催の第17回定時株主総会において当社と利害関係を一切有しない社外取締役を１名から４名に増員して、業務執行を担当する常勤取締役３名の監視・監督機能の強化を進めております。」 — 社外取締役を1名から4名に増員したことを、具体的なガバナンス強化策として記載している。 (https://komori.app/company/3856/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「平成28年９月28日開催の第17回定時株主総会において当社と利害関係を一切有しない社外取締役を１名から４名に増員して、業務執行を担当する常勤取締役３名の監視・監督機能の強化を進めております。」 — 社外取締役4名・常勤取締役3名による監督体制を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/3856/filing/2016-fy)
- FY2019 再定義 「取締役会は社外取締役３名を含む取締役５名で構成され」 — 従来記載されていた社外取締役4名体制から、当 filing では社外取締役3名を含む取締役5名体制として説明されている。 (https://komori.app/company/3856/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「２０２０年９月２８日の第２１回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議され、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。」 — 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を持つ監督体制へ進んでいる。 (https://komori.app/company/3856/filing/2019-fy)
- FY2025 再定義 「取締役会は社外取締役３名を含む取締役８名で構成され」 — 当該 filing では、取締役会を社外取締役3名を含む8名体制として説明しており、従来の取締役会構成から変更されている。 (https://komori.app/company/3856/filing/2024-fy)
- 2026-04-10 前進 「当社は、本日開催の臨時株主総会での承認を受け、取締役会において、新経営体制に関する決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」 — 2026年4月10日付で新経営体制へ移行し、社外取締役の構成を含む取締役会体制が変更された。監査等委員である社外取締役は4名となり、そのうち3名が新任である。 (https://komori.app/company/3856/disclosure/20260410501933)
- 2026-04-10 前進 「(2)指名委員会の過半数は社外取締役とします。」 — 社外取締役を過半数とし、独立社外取締役を委員長とする指名委員会を設置することで、取締役の選任・解任に関する監督機能を具体化している。 (https://komori.app/company/3856/disclosure/20260410501943)
- 2026-05-25 再定義 「３． 経営体制（2026 年６月 24 日以降）について
（１）監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役」 — 2026年6月24日以降の経営体制として、監査等委員でない取締役の新任候補者1名、取締役1名の退任予定、監査等委員である社外取締役1名の退任予定を示している。定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定予定であり、取締役会構成の変更を予定段階で記載している。 (https://komori.app/company/3856/disclosure/20260525546985)
- 2026-06-24 再定義 「当社は、本日開催の株主総会での承認を受け、取締役会において、新経営体制に関する決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」 — 新経営体制の決議により、取締役会について柳瀬重人氏を代表取締役社長、岡田智夫氏を新任取締役、龍潤生氏を取締役とし、監査等委員である社外取締役3名を置く構成を開示している。 (https://komori.app/company/3856/disclosure/20260624577752)