# Ａｂａｌａｎｃｅ（3856） 検証委員会による「取締役等の責任及び新経営体制の在り方に対する提言」の公表に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3856/disclosure/20260304575215
種別: ガバナンス
開示日: 2026-03-04
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/3856

## 何が変わったか

検証委員会の提言を公表し、現経営陣と監査等委員会の刷新、国内・海外事業の分離を含む新経営体制の構築を進めることになった。新体制は2026年4月10日の臨時株主総会と取締役会で最終決定する予定。

## 会社が挙げた理由

第三者委員会の調査結果と検証委員会の提言を受け、ガバナンス・コンプライアンス上の問題を解消し、内部管理体制を整備・運用して信頼を回復するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名委員会（新設を提言、社外取締役中心）／社外委員の割合：not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 龍氏（大株主・実質的なオーナーと記載。議決権比率はnot_disclosed）
- 今回の変更点: 検証委員会の提言を公表。経営陣及び監査等委員会の刷新、国内部門と海外部門の分離、社外取締役中心の指名委員会設置などを提言し、新経営体制の人選を進める。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「本間氏、六川氏及び日下部氏は、2021年9月から現在までAbalanceの社外取締役監査等委員である」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「取締役会の中に取締役や執行役の選任・解任案を決定する社外取締役中心の指名委員会を設置すべきと考える」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 支配株主あり（原文: 「「大株主であり代表取締役会長を務める龍氏を中心に事実上の権限が集中していた」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 具体的な方策（原文: 「「会社分割等により海外子会社等の海外部門をAbalanceから切り離して独立させ」／「社外取締役中心の指名委員会を設置すべき」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「経営陣及び監査等委員会を刷新し、早急に経営体制の見直しを図ることが必要」／「新経営体制構築へ向けた人選を進めます」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「Abalanceのガバナンスには…事実上の権限が集中していたことに起因する重大な欠陥がある」／「適切な会計処理や、取引管理、適時開示を行うための体制が構築されておらず」」）