# Ａｂａｌａｎｃｅ（3856） 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3856/disclosure/20251225526851
種別: 役員の異動
開示日: 2025-12-25
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/3856

## 何が変わったか

代表取締役社長兼COOの国本亮一氏と、取締役副会長の藤澤元晴氏が辞任する。藤澤氏は2025年12月30日付、国本氏は臨時株主総会当日の取締役会で辞任予定だが、総会日程は未定。

## 会社が挙げた理由

第三者委員会の調査結果報告書で、再発防止策として経営陣の退任と新陳代謝の必要性が提言されたため。会社は調査結果を重く受け止め、2名からの辞任意向を受理したとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年12月25日
- 就任予定日: 国本亮一：開催予定の臨時株主総会当日の取締役会にて辞任予定（日程未定）。藤澤元晴：2025年12月30日付で辞任。
- 退任日: 藤澤元晴：2025年12月30日。国本亮一：臨時株主総会当日の取締役会で辞任予定（日程未定）。
- 新任者の氏名: not_disclosed
- 新任者の新役職: not_disclosed
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 国本 亮一、藤澤 元晴
- 退任者の旧役職: 国本 亮一：代表取締役社長兼COO。藤澤 元晴：取締役副会長
- 退任者の新役職: （退任）
- 退任理由: 第三者委員会の調査結果報告書では、再発防止策の提言として、経営陣の退任及び新陳代謝の必要性についても記載されております。本件を重く受け止め、取締役２名より、辞任の意向表明がありましたので、当社はこれを受理いたしました。
- 続投の有無: 国本亮一、藤澤元晴ともに取締役会に残らない予定。藤澤元晴は当社取締役およびWWB株式会社役員を退任予定だが、明治機械株式会社の役員は現任を継続。
- 異動の理由: 第三者委員会の調査結果報告書では、再発防止策の提言として、経営陣の退任及び新陳代謝の必要性についても記載されております。本件を重く受け止め、取締役２名より、辞任の意向表明がありましたので、当社はこれを受理いたしました。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 国本亮一の辞任は、開催予定の臨時株主総会当日の取締役会で予定。新経営体制については、取締役会で決議し、後日臨時株主総会を開催して株主の信認を得る予定。臨時株主総会の日程は未定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「国本 亮一　（退任）　代表取締役社長兼COO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「国本 亮一は、開催を予定している臨時株主総会当日の取締役会にて辞任の予定です」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「取締役２名より、辞任の意向表明がありました」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はない」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 予定外の事由（原文: 「調査結果報告書では、再発防止策の提言として、経営陣の退任及び新陳代謝の必要性についても記載されております」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「当社代表取締役及び取締役より以下の辞任届を受理いたしました」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「国本 亮一は、開催を予定している臨時株主総会当日の取締役会にて辞任の予定です（日程未定）」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「調査結果報告書では、再発防止策の提言として、経営陣の退任及び新陳代謝の必要性についても記載されております」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本件を重く受け止め、取締役２名より、辞任の意向表明がありました」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: あり（原文: 「第三者委員会の調査結果報告書の個別の案件を含め、詳細に検証を進めたうえで適切な再発防止策を講じてまいります」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績、企業価値、中期経営計画の達成に関する記載はない」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「検証委員会の提言に沿った新経営体制の決定については、当社の取締役会で決議し、後日臨時株主総会を開催し、株主様からの信認を得る予定です」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「国本 亮一　（退任）／藤澤 元晴　（退任）／明治機械株式会社の役員人事については、現任の継続となります」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任者の生年月日または年齢に関する記載はない」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任者の所有株式数に関する記載はない」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「記載されている退任者は代表取締役および取締役副会長である」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載はない」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載はない」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載はない」）