# Ａｂａｌａｎｃｅ（3856） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3856/disclosure/20250605582470
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-06
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/3856

## 何が変わったか

定時株主総会に向けて、定款上の取締役員数の上限を拡大し、取締役5名の選任と、監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役の報酬上限の引き上げを提案している。

## 会社が挙げた理由

海外事業の推進、経営管理体制の強化、取締役の増員に伴う業務執行への監督体制の強化を図るため。報酬上限については、取締役員数の増加に対応するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第26回）
- 開催日時: 2025年6月28日（土曜日）午後1時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 監査等委員でない取締役５名選任の件、第３号議案 監査等委員でない取締役の報酬の額決定の件、第４号議案 監査等委員である取締役の報酬の額決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任3名・社外0名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第26回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 定款一部変更の件」ほか会社提出議案のみ」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「国本亮一「新任」、龍潤生「再任」、藤澤元晴「再任」、柴田一泰「新任」、橋本公一「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「「監査等委員でない取締役候補者は次のとおり」および5名の候補者記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「［取締役候補者とした理由］」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「郵送又はインターネットにより議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年6月12日」「2025年6月28日（土曜日）午後１時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供の記載なし」）