# Ａｂａｌａｎｃｅ（3856） 取締役の員数変更及び定款一部変更の件に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3856/disclosure/20250428526206
種別: ガバナンス
開示日: 2025-04-28
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企業ページ: https://komori.app/company/3856

## 何が変わったか

定款上の取締役の上限を、監査等委員でない取締役は3名以内から7名以内へ、監査等委員である取締役は5名以内から7名以内へ引き上げる。効力発生は2025年6月28日開催予定の株主総会での承認が条件。

## 会社が挙げた理由

海外事業の推進、経営管理体制のさらなる強化、事業に精通した社内幹部人材の取締役登用、ならびに業務執行に対する監督体制の強化を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 定款上の上限：総数は監査等委員でない取締役7名以内、監査等委員である取締役7名以内。総数の明記なし。社外の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査等委員でない取締役の員数を3名以内から7名以内に、監査等委員である取締役の員数を5名以内から7名以内に変更する定款変更案を株主総会に付議する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員でない取締役の員数」および「監査等委員である取締役の員数」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員でない取締役の員数（３名以内）を７名以内に増員」「監査等委員である取締役の員数（５名以内）についても７名以内に増員」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「ガバナンスおよび内部統制の充実」「財務体質の改善」「経営管理体制のさらなる強化」」）