# Ａｂａｌａｎｃｅ（3856） 代表取締役及び役員の異動内定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3856/disclosure/20250428526202
種別: 役員の異動
開示日: 2025-04-28
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/3856

## 何が変わったか

2025年6月28日付で、岡田竜介氏が代表取締役社長を退任して相談役となり、龍潤生氏が代表取締役CEO、国本亮一氏が代表取締役COOに就任する予定です。加えて、柴田一泰氏と橋本公一氏が取締役に新任されます。

## 会社が挙げた理由

海外事業を主軸とした事業展開の強化を図る経営体制へと再編するとともに、グループ全体のガバナンス強化を継続し、持続的な成長と企業価値の向上を実現するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年4月28日
- 就任予定日: 2025年6月28日付。2025年6月28日開催予定の第26回定時株主総会およびその後に開催される取締役会での正式決定を条件とする
- 退任日: 2025年6月28日
- 新任者の氏名: 龍 潤生、国本 亮一、柴田 一泰、橋本 公一
- 新任者の新役職: 代表取締役CEO、代表取締役COO、取締役 経営管理本部管掌、取締役 財務法務本部管掌
- 新任者の前職: 取締役相談役、執行役員 グループ事業戦略室長、管理本部経理部長、管理本部財務部長
- 新任者の生年月日: 1971年10月21日、1968年7月8日、1966年6月27日、1972年12月31日
- 新任者の入社年: 2011年、not_disclosed、2024年、2022年
- 新任者の所有株式数: 4,360,250株（2025年3月31日現在）、1,100株（2025年3月31日現在）、当社株の保有はなし（2025年3月31日現在）、当社株の保有はなし（2025年3月31日現在）
- 退任者の氏名: 岡田 竜介
- 退任者の旧役職: 代表取締役社長
- 退任者の新役職: 相談役
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らず、相談役に就任予定
- 異動の理由: 海外事業を主軸とした事業展開の強化を図る経営体制へと再編するとともに、グループ全体のガバナンス強化を継続し、持続的な成長と企業価値の向上を実現するため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（監査等委員でない取締役5名、監査等委員である取締役3名）。社外取締役は3名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 海外事業を主軸とした事業展開の強化を図る経営体制への再編
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第26回定時株主総会（2025年6月28日開催予定）およびその後に開催される取締役会で正式決定予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「岡田竜介　相談役　代表取締役社長／龍 潤生　代表取締役CEO　取締役相談役」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「岡田竜介氏は当社の相談役に就任予定です。／龍 潤生　代表取締役CEO」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「代表取締役の異動および役員の異動の各表に異動対象者が記載されている。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「2025年6月28日以降の新役員体制：（1）取締役5名、（2）取締役（監査等委員）3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「海外事業を主軸とした事業展開の強化を図る経営体制へと再編」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年4月28日／異動の内容（2025年6月28日付）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「本年6月28日開催予定の第26回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「代表取締役及び役員の異動は、本年6月28日開催予定の第26回定時株主総会及びその後に開催される取締役会において、正式に決定される予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本日開催の取締役会において…内定いたしました／正式に決定される予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「海外事業を主軸とした事業展開の強化を図る経営体制へと再編するとともに、グループ全体のガバナンス強化を継続し、持続的な成長と企業価値の向上を実現するため。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動の理由として、海外事業、ガバナンス、持続的成長および企業価値向上が記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「持続的な成長と企業価値の向上を実現するため。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「龍 潤生　代表取締役CEO／国本 亮一　代表取締役COO」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「龍 潤生：当社取締役（現任）／国本 亮一：当社執行役員グループ事業戦略室長（現任）／柴田 一泰：当社管理本部経理部長（現任）／橋本 公一：当社管理本部財務部長（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「岡田竜介氏は当社の相談役に就任予定です。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「龍 潤生：2011年11月 当社代表取締役／国本 亮一：2018年12月 当社管理本部副本部長／柴田 一泰：2024年4月 当社管理本部経理部長／橋本 公一：2022年6月 当社管理本部財務部副部長」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「龍 潤生：1971年10月21日／国本 亮一：1968年7月8日／柴田 一泰：1966年6月27日／橋本 公一：1972年12月31日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数 4,360,250株（2025年3月31日現在）／1,100株（2025年3月31日現在）／当社株の保有はなし（2025年3月31日現在）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「新役員体制では社外の表示があるのは本間勝、柳瀬重人、中谷百合子の監査等委員3名である。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「監査等委員でない取締役5名／取締役（監査等委員である取締役）3名、3名はいずれも社外と記載。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「異動理由は海外事業、ガバナンス、成長および企業価値向上について記載されている。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役（監査等委員でない取締役）および取締役（監査等委員である取締役）の体制を記載。」）