# Ａｂａｌａｎｃｅ（3856） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3856/disclosure/20240903580373
種別: 株主総会
開示日: 2024-09-04
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企業ページ: https://komori.app/company/3856

## 何が変わったか

第25回定時株主総会を2024年9月26日に開催し、剰余金処分、取締役6名の選任、会計監査人の交代を議案として付議する。監査等委員でない取締役は2名から3名へ増員され、会計監査人はアスカ監査法人から有限責任中部総合監査法人へ変更される予定。

## 会社が挙げた理由

取締役の増員は内部統制・ガバナンスの強化のため。会計監査人の交代は、任期満了による退任に伴い、新たな視点での監査を期待し、専門性、独立性、品質管理体制、規模等を総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第25回）
- 開催日時: 2024年9月26日（木）午後1時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 監査等委員でない取締役３名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任4名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第25回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 監査等委員でない取締役３名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案〜第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「目的事項の決議事項として、第１号議案から第４号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「監査等委員でない取締役候補者：新任2名、再任1名／監査等委員である取締役候補者：新任2名、再任1名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「本間勝、柳瀬重人、中谷百合子は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「郵送又はインターネットにより議決権を行使することができます／議決権行使ウェブサイト」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年９月10日／電子提供措置の開始日 2024年９月４日／開催日時 2024年９月26日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英訳の提供に関する記載なし」）