# アイル（3854） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3854/disclosure/20211013410395
種別: ガバナンス
開示日: 2021-10-13
企業ページ: https://komori.app/company/3854

## 何が変わったか

2021年10月28日開催予定の定時株主総会で、奥田好秀氏、下島文明氏、正脇久昌氏を社外取締役に選任する予定となった。3名を含む社外取締役5名全員を独立役員として届け出ている。

## 会社が挙げた理由

奥田氏、下島氏、正脇氏について、企業経営、ICT・デジタル transformation、財務・会計などの専門知識・経験を取締役会の監督、監査体制、ガバナンス機能の強化に生かすため。全員について、当社の意思決定に影響を与える取引関係がなく、一般株主との利益相反も生じないため、独立役員として公正・中立な立場を保持できると判断している。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2021年10月28日開催予定の第31回定時株主総会で、奥田好秀氏、下島文明氏、正脇久昌氏を社外取締役として選任予定。独立役員として届け出ている社外取締役は5名。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「一覧で三田与志雄、岩谷博紀、奥田好秀、下島文明、正脇久昌の各氏に「独立役員」の○が付されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「2021年10月28日開催予定の第31回定時株主総会において奥田好秀氏、下島文明氏および正脇久昌氏が社外取締役として選任予定の為。」および各氏の「新任」の表示。」）