# データ・アプリケーション（3848） 第39回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3848/disclosure/20240514597221
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-27
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企業ページ: https://komori.app/company/3848

## 何が変わったか

第39回定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、取締役5名の選任、買収防衛策の継続を議案として付議した。株主総会は会場を設けず、インターネット上だけで開催する。

## 会社が挙げた理由

バーチャルオンリー株主総会については、株主とのコミュニケーションを促進するため前年に引き続き採用したと説明している。定款変更は機動的な資本政策及び配当政策を可能にするため、買収防衛策の継続は企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第39回）
- 開催日時: 2024年6月20日（木曜日）午前10時（予備日：同日午後3時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件、第５号議案 当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 5名、うち新任0名、社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第39回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第５号議案 当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了」／候補者の略歴に「取締役就任（現任）」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「浅野昌孝氏と本村健氏の両氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「安原武志氏を取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」ほか各候補者の理由記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面又はインターネットによって議決権を行使」／「Sharely株式会社のバーチャル株主総会支援システム『Sharely』より議決権行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年5月31日」／「電子提供措置の開始日 2024年5月27日」／「2024年6月20日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供の記載なし」）