# コムチュア（3844） 取締役の候補者選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3844/disclosure/20230517575033
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-18
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/3844

## 何が変わったか

定時株主総会で、取締役候補者の選任・再任と退任を付議する。非監査等委員の取締役3名は重任し、監査等委員では新たに社外取締役2名を選ぶ一方、取締役6名が退任し、その一部は執行役員や顧問などに就く。

## 会社が挙げた理由

執行機能の更なる強化、意思決定の迅速化、取締役会の機能強化、経営の透明性の向上を図るため、執行役員制度を委任型に変更する。監査等委員である取締役3名は辞任により退任し、田村誠二氏は顧問として、石原明氏は子会社の取締役として引き続き関与する。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月18日
- 就任予定日: 2023年6月23日開催予定の第39期定時株主総会での承認を条件とするが、具体的な効力発生日はnot_disclosed
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 樽谷 宏志、木村 尚子
- 新任者の新役職: 監査等委員である取締役（社外取締役）、監査等委員である取締役（社外取締役）
- 新任者の前職: 新任（前職not_disclosed）、新任（前職not_disclosed）
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 亀井 貴裕、中谷 隆太、山下 晶夫、田村 誠二、佐々木 仁、石原 明
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役、取締役、取締役（監査等委員である取締役）、取締役（監査等委員である取締役）、取締役（監査等委員である取締役）
- 退任者の新役職: 常務執行役員、常務執行役員、常務執行役員、顧問、not_disclosed、子会社であるコムチュアネットワーク株式会社の取締役
- 退任理由: 田村誠二氏、佐々木仁氏および石原明氏の3名は辞任により退任します。亀井貴裕氏、中谷隆太氏および山下晶夫氏については退任理由not_disclosed。
- 続投の有無: 取締役会には残らない。亀井貴裕氏、中谷隆太氏、山下晶夫氏は常務執行役員、田村誠二氏は顧問、石原明氏は子会社取締役に就任予定。佐々木仁氏の退任後の役職はnot_disclosed。
- 異動の理由: 執行機能の更なる強化や意思決定の迅速化、また取締役会の機能強化や経営の透明性の向上などを図る目的で執行役員制度を委任型に変更します。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役3名）と読み取れる
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 執行役員制度を委任型に変更
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第39期定時株主総会における取締役候補者選任議案、開催予定日は2023年6月23日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「重任取締役候補者：澤田 千尋　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「重任取締役候補者：澤田 千尋　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任、2．監査等委員である取締役の選任」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「重任取締役候補者3名、退任取締役3名、新任取締役候補者2名、退任取締役3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「執行役員制度を委任型に変更します」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第39期定時株主総会（2023年6月23日開催予定）に付議いたします」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第39期定時株主総会に付議いたします」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「第39期定時株主総会（2023年6月23日開催予定）に付議いたします」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「執行機能の更なる強化や意思決定の迅速化、また取締役会の機能強化や経営の透明性の向上などを図る目的」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「田村 誠二氏、佐々木 仁氏および石原 明氏の３名は辞任により退任します」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「重任取締役候補者：澤田 千尋、野間 治、土地 順子／新任取締役候補者：樽谷 宏志、木村 尚子」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「田村 誠二氏は…顧問として引き続き会社に従事します。／石原 明氏…子会社であるコムチュアネットワーク株式会社の取締役に就任予定」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「土地 順子氏は…社外取締役です。／樽谷 宏志氏および木村 尚子氏は…社外取締役です」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「重任候補者の土地 順子氏、新任候補者の樽谷 宏志氏および木村 尚子氏はいずれも社外取締役」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）