# 内部統制・内部通報・コンプライアンス教育の強化｜ＯＤＫソリューションズ（3839）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「内部統制評価制度の適正な運営・維持のために内部統制委員会を設置し、事業活動に関わる法令等の遵守や財務報告の信頼性確保等を目的とする内部統制システムの構築及び推進に努めております。また、内部通報規程に基づき、内部通報窓口を社内外に設置し、組織的及び個人的な法令違反行為等に関する相談・通報に対する適正な処理の枠組みを定めることで、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に努めております。」 — 内部統制委員会、内部通報窓口、役員部長会・部長会、社内研修を具体的な仕組みとして記載している。 (https://komori.app/company/3839/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「内部統制評価制度の適正な運営・維持のために内部統制委員会を設置し、事業活動に関わる法令等の遵守や財務報告の信頼性確保等を目的とする内部統制システムの構築及び推進に努めております。また、内部通報規程に基づき、内部通報窓口を社内外に設置し、組織的及び個人的な法令違反行為等に関する相談・通報に対する適正な処理の枠組みを定めることで、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に努めております。」 — 内部統制委員会、内部通報窓口、社内研修などの既存の統制・コンプライアンス施策を継続している。 (https://komori.app/company/3839/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「内部統制評価制度の適正な運営・維持のために内部統制委員会を設置し、事業活動に関わる法令等の遵守や財務報告の信頼性確保等を目的とする内部統制システムの構築及び推進に努めております。また、内部通報規程に基づき、内部通報窓口を社内外に設置し、組織的及び個人的な法令違反行為等に関する相談・通報に対する適正な処理の枠組みを定めることで、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に努めております。」 — 内部統制委員会、社内外の内部通報窓口、コンプライアンス教育等の既存施策を継続している。 (https://komori.app/company/3839/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「内部統制委員会は、当社の常勤取締役、部長及び支店長より構成され、内部統制評価制度の適正な運営・維持のほか、事業活動に関わる法令等の遵守や財務報告の信頼性確保等を目的とする内部統制システムの構築及び推進に努めております。」 — 内部統制委員会による制度運営、法令遵守、財務報告の信頼性確保の仕組みを継続している。 (https://komori.app/company/3839/filing/2018-fy)
- FY2021 再掲 「内部統制委員会は、当社の常勤取締役、部長及び支店長より構成され、内部統制評価制度の適正な運営・維持のほか、事業活動に関わる法令等の遵守や財務報告の信頼性確保等を目的とする内部統制システムの構築及び推進に努めております。」 — 内部統制委員会による制度運営、法令遵守、財務報告の信頼性確保の仕組みを継続している。 (https://komori.app/company/3839/filing/2020-fy)
- FY2023 再掲 「内部統制委員会は、当社の常勤取締役、ゼネラルマネージャー（ただし、内部監査室ゼネラルマネージャーを除く）より構成され、内部統制評価制度の適正な運営・維持のほか、事業活動に関わる法令等の遵守や財務報告の信頼性確保等を目的とする内部統制システムの構築及び推進に努めております。」 — 内部統制委員会、内部監査室、社内外の内部通報窓口、コンプライアンス教育等の統制体制を継続している。 (https://komori.app/company/3839/filing/2022-fy)
- FY2024 前進 「監査委員会は、セキュリティ統括責任者である取締役社長が委員長を選任しており、当社の情報セキュリティの観点から内部監査を行います。また、特定個人情報等を含む個人情報等についても個人情報保護の観点から内部監査を行います。委員長には取締役である吉村 美樹雄が就任しております。なお、2024年７月にグループ監査委員会への改称を予定しております。」 — 情報セキュリティ・個人情報保護に関する監査委員会の役割を明示し、2024年7月のグループ監査委員会への改称予定を記載している。 (https://komori.app/company/3839/filing/2023-fy)
- FY2025 再定義 「・内部統制・コンプライアンス委員会について
内部統制・コンプライアンス委員会は、当社の常勤取締役、ゼネラルマネージャー（ただし、内部監査室ゼネラルマネージャーを除く）より構成され、内部統制評価制度の適正な運営・維持のほか、コンプライアンスや財務報告の信頼性確保等を目的とする内部統制システムの構築及び推進に努めております。」 — 従来の内部統制委員会に相当する機能が「内部統制・コンプライアンス委員会」として整理され、内部統制に加えてコンプライアンスを名称・役割に明示している。 (https://komori.app/company/3839/filing/2024-fy)