# リミックスポイント（3825） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3825/disclosure/20250515553166
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-15
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/3825

## 何が変わったか

2025年6月26日開催予定の定時株主総会での定款変更承認を条件に、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行する。これに伴い、取締役6名と監査役3名の候補者を示し、現監査等委員である取締役3名は退任予定となる。

## 会社が挙げた理由

現在の監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行することに伴い、同定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者を決定したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月15日
- 就任予定日: 2025年6月26日（予定）。2025年6月26日開催予定の第22期定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件とする。
- 退任日: 2025年6月26日（予定）
- 新任者の氏名: 中込 裕司、田代 卓、山室 裕幸、金﨑 卓也、田雑 正信、髙木 浩二、森 和孝
- 新任者の新役職: 取締役エネルギー事業部長、取締役、社外取締役候補者、社外取締役候補者、社外監査役候補者、監査役候補者、社外監査役候補者
- 新任者の前職: 現 執行役員エネルギー事業部長、株式会社ビットポイントジャパン 代表取締役社長、SBIクリプトアセットホールディングス株式会社 代表取締役社長など、ネクサス経営法律事務所（現・シティクロス総合法律事務所）代表、弁護士法人シティクロス社員、株式会社リブ・コンサルティング 入社など、EMINENCE LUXE REALESTATE BROKERAGE L.L.C CEOなど、当社 取締役（監査等委員）、Alsuwaidi & Company 入所、EMINENCE LUXE REALESTATE BROKERAGE L.L.C CEOなど
- 新任者の生年月日: {"中込 裕司":"1975年11月8日","田代 卓":"1986年1月7日","山室 裕幸":"1985年3月16日","金﨑 卓也":"1985年1月22日","田雑 正信":"1952年7月14日","髙木 浩二":"1974年7月20日","森 和孝":"1981年6月8日"}
- 新任者の入社年: {"中込 裕司":"2020年","田代 卓":"2016年","山室 裕幸":"not_disclosed","金﨑 卓也":"not_disclosed","田雑 正信":"not_disclosed","髙木 浩二":"not_disclosed","森 和孝":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: {"中込 裕司":"-株（2025年3月31日時点）","田代 卓":"-株（2025年3月31日時点）","山室 裕幸":"-株（2025年3月31日時点）","金﨑 卓也":"-株（2025年3月31日時点）","田雑 正信":"-株（2025年3月31日時点）","髙木 浩二":"1,042株（2025年3月31日時点）","森 和孝":"-株（2025年3月31日時点）"}
- 退任者の氏名: 瀧澤 文基、山田 庸一、江田 健二
- 退任者の旧役職: 取締役（監査等委員）、取締役（監査等委員）、取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 現在の監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行することに伴い、同定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者についても決定した。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第22期定時株主総会で定款の一部変更を承認することが条件。開催予定日は2025年6月26日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「高橋 由彦　重任（現 代表取締役社長 CEO）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「高橋 由彦　重任（現 代表取締役社長 CEO）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「1. 取締役候補者、2. 監査役候補者」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2025年5月15日付開示、異動予定日「2025年6月26日（予定）」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年6月26日開催予定の第22期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定取締役として記載され、異動予定日は2025年6月26日（予定）。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定款の一部変更が承認されることを条件として、取締役及び監査役候補者についても決定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「現在の監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行することに伴い」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役の記載はあるが、本人側の事情に関する説明はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「退任予定取締役3名の記載と、監査役候補者「田雑 正信」「髙木 浩二」「森 和孝」の記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「中込 裕司　新任（現 執行役員エネルギー事業部長）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任予定取締役「瀧澤 文基」「山田 庸一」「江田 健二」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「中込 裕司「2020年10月 当社…」、田代 卓「2016年12月 当社 入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「各候補者名の下に「生年月日」が記載されている。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有する当社株式の数として「-株」または「1,042株」を記載」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「山室 裕幸、金﨑 卓也は「社外取締役の候補者」、田雑 正信、森 和孝は「社外監査役の候補者」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者6名のうち、山室裕幸・金﨑卓也が社外取締役候補者」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「現在の監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行することを決議」）