# 環境フレンドリーホールディングス（3777） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3777/disclosure/20250331504645
種別: ガバナンス
開示日: 2025-03-31
企業ページ: https://komori.app/company/3777

## 何が変わったか

2023年12月期に認識された、業務委託取引の購買・支払手続きに関する財務報告上の重要な内部統制不備を是正した。改善策の実施により、2024年12月期末の財務報告に係る内部統制が有効になった。

## 会社が挙げた理由

業務委託取引における内部統制プロセスの整備が不十分だったため。取締役会の運営方法、コンプライアンス意識、グループ内部管理体制、稟議制度の決裁ルール、会計監査人との連携を改善した結果、不備を是正した。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2023年12月期末における開示すべき重要な不備を是正し、2024年12月期末の財務報告に係る内部統制が有効になった。

## 評価の根拠

- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「これらの内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断」」）