# 環境フレンドリーホールディングス（3777） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3777/disclosure/20250221580490
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-21
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/3777

## 何が変わったか

2025年3月27日の定時株主総会を経て、取締役4名を全員再任する予定です。また、任期途中で一身上の都合により辞任する監査役の後任として、髙木貴子氏を社外監査役に選任する議案を付議します。

## 会社が挙げた理由

取締役については任期満了に伴う再任です。監査役については、飯冨康生氏から一身上の都合による辞任の申し出があったためです。髙木貴子氏については、経営・業務運営に関する豊富な経験や知見と女性の視点を生かし、監査体制の充実・強化が期待できるためとしています。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年2月21日
- 就任予定日: 2025年3月27日開催予定の第31期定時株主総会終結の時（取締役・監査役の異動は株主総会で決定予定）
- 退任日: 2025年3月27日開催予定の定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 車 陸昭、脇谷 敏之、福田 健、近藤 哲也、髙木 貴子
- 新任者の新役職: 現行どおり（代表取締役）、現行どおり（取締役）、現行どおり（社外取締役）、現行どおり（社外取締役）、監査役（社外監査役）
- 新任者の前職: 代表取締役、取締役、社外取締役、社外取締役、－
- 新任者の生年月日: 1952年7月18日（髙木貴子）
- 新任者の入社年: 1969年（髙木貴子）
- 新任者の所有株式数: －（髙木貴子、基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 飯冨康生
- 退任者の旧役職: 監査役
- 退任者の新役職: 辞任
- 退任理由: 一身上の都合
- 続投の有無: 取締役会に残る旨の記載なし（監査役を辞任）
- 異動の理由: 取締役全員は任期満了となるため。監査役飯冨康生氏から一身上の都合による辞任の申し出があったため。
- 選任の理由: 経営や業務運営に関する豊富な経験や知見を有し、女性ならではの視点から組織内の意思決定やリスク管理の在り方をより多角的に監査することで、当社グループの監査体制の充実・強化を図ることが期待できるため。
- 異動後の取締役の人数: 4名、うち社外取締役2名
- 独立役員としての届出: 届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年3月27日開催予定の第31期定時株主総会に、取締役4名の選任議案および監査役選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表者名 代表取締役社長 車 陸昭／取締役候補者 車 陸昭 新役職名 現行どおり 現役職名 代表取締役」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「車 陸昭（新役職名：現行どおり、現役職名：代表取締役）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役全員は、任期満了となります。これに伴い、以下の4名の選任を同株主総会に付議する」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者は4名で、車陸昭、脇谷敏之、福田健、近藤哲也はいずれも新役職名が「現行どおり」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役および監査役の異動について記載している」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年2月21日／2025年3月27日開催予定の第31期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年3月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役全員は、任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「監査役飯冨康生氏より、2025年3月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により辞任したい旨の申し出」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役、監査役の異動につきましては、2025年3月27日開催予定の第31期定時株主総会において決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了／一身上の都合により辞任したい旨の申し出」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「一身上の都合により辞任したい旨の申し出」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事、調査、行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績、企業価値、中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「髙木貴子氏を後任の監査役候補者として当該株主総会に付議する」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「略歴：株式会社倉敷紡績、株式会社日立製作所、株式会社美津濃、株式会社明治生命、杉並区教育委員会等／監査役（社外監査役）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「監査役飯冨康生氏より…辞任したい旨の申し出」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「髙木貴子氏の略歴に当社名の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1952年7月18日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数（株）：－」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「福田健、近藤哲也：社外取締役／髙木貴子：監査役（社外監査役）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役4名、社外取締役2名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「当社は独立役員として同取引所の届け出る予定です」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「女性ならではの視点から組織内の意思決定やリスク管理の在り方をより多角的に監査」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）