# 環境フレンドリーホールディングス（3777） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3777/disclosure/20240329563191
種別: ガバナンス
開示日: 2024-03-29
企業ページ: https://komori.app/company/3777

## 何が変わったか

連結子会社のリユース事業における一部の業務委託取引で、購買・支払手続の内部統制が不十分だと判明した。会社は内部統制報告書で、財務報告に係る内部統制は有効でないと開示した。

## 会社が挙げた理由

金額的に重要性の高い業務委託取引について、内部統制プロセスの整備が不十分だったため。事実の判明が事業年度末日後で、年度末までに是正できなかった。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 内部統制報告書において、財務報告に係る内部統制が有効でない旨、および開示すべき重要な不備がある旨を開示した。

## 評価の根拠

- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載しております」」）