# 環境フレンドリーホールディングス（3777） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3777/disclosure/20220222594333
種別: 役員の異動
開示日: 2022-02-22
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企業ページ: https://komori.app/company/3777

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を前提に、取締役は現任4名から5名体制となり、森欣也氏が新任候補として加わる。監査役は現任3名のうち1名が任期満了となり、鈴木好一氏を新任候補として選任する。

## 会社が挙げた理由

当社グループの安定した収益基盤の構築、持続的な事業拡大、事業強化、ガバナンスの強化および持続的な企業価値の向上を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年2月22日
- 就任予定日: 2022年3月24日開催予定の第28期定時株主総会終結の時（株主総会での決定を条件とする）
- 退任日: 第28期定時株主総会終結の時（任期満了）
- 新任者の氏名: 森 欣也、鈴木 好一
- 新任者の新役職: 取締役候補者、監査役候補者
- 新任者の前職: 株式会社アジアゲートホールディングス代表取締役社長（2021年1月に当社入社）、公明党 広聴部 部長（現任）
- 新任者の生年月日: 1958年7月30日生、1957年1月7日生
- 新任者の入社年: 2021年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 0株（基準日 not_disclosed）、0株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: 取締役全員（4名）、現任監査役3名中1名
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 社会インフラ事業に係る専門的知識と幅広い経験と知見、過去の企業経営の経験を活かし、当社グループの事業強化を図るため、政党職員として事務方の幹部を長年務めた組織運営に係る豊富な経験と知見を活かし、当社グループガバナンスの強化と持続的な企業価値の向上を図るため
- 異動後の取締役の人数: 5名、うち社外取締役2名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第28期定時株主総会（2022年3月24日開催予定）に取締役候補者5名および監査役候補者2名の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「車陸昭（現 代表取締役）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「車陸昭（現 代表取締役）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役全員（4名）は…任期満了」「以下の5名の選任」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役全員（4名）」「以下の5名の選任」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2022年2月22日」「2022年3月24日開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第28期定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本日開催の取締役会において…内定」「株主総会において決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「安定した収益基盤の構築と持続的な事業の拡大」「事業強化」「ガバナンスの強化と持続的な企業価値の向上」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社グループの事業強化」「持続的な企業価値の向上」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「以下の5名の選任」「以下の2名の選任」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「2021年1月 当社入社」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「取締役全員（4名）は…任期満了」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2021年1月 当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1958年7月30日生」「1957年1月7日生」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数 0株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「福田健（現 社外取締役）」「近藤哲也（現 社外取締役）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「候補者5名」「福田健…現 社外取締役」「近藤哲也…現 社外取締役」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）