# プロシップ（3763） 第57回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3763/disclosure/20260527550844
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-28
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/3763

## 何が変わったか

第57回定時株主総会を2026年6月18日に開催し、配当、取締役選任、監査等委員である取締役選任、役員賞与支給の4議案を付議する。取締役候補は、監査等委員以外が4名再任・1名新任、監査等委員が1名である。

## 会社が挙げた理由

会社は、期末配当について「当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案」したとしている。取締役選任については、現任者の任期満了および候補者の実績・経験を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第57回
- 開催日時: 2026年6月18日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 剰余金処分の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、監査等委員である取締役1名選任の件、役員賞与支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名。新任1名、社外0名（候補者として記載された6名について）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第57回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第４号議案 役員賞与支給の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案から第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「第１号議案 剰余金処分の件／第２号議案 取締役…5名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役1名選任の件／第４号議案 役員賞与支給の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号5 加藤知恵 新任／候補者番号1〜4 再任」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「鈴木資史氏について「取締役候補者とした理由」および「略歴、当社における地位及び担当」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等で議決権を行使／株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年６月3日／2026年６月18日（木曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトへの掲載案内のみ」）