# プロシップ（3763） 第55回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3763/disclosure/20240530514396
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-31
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/3763

## 何が変わったか

第55回定時株主総会を2024年6月20日に開催し、配当、取締役・監査等委員である取締役の選任、譲渡制限付株式報酬、役員賞与の支給を議案として付議する。

## 会社が挙げた理由

株主総会の開催および各議案の付議のため。譲渡制限付株式報酬については、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇・企業価値向上への貢献意欲を高めること、監査等委員については企業価値の持続的向上と株主との価値共有を進めることを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第55回
- 開催日時: 2024年6月20日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件、第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件、第５号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件、第６号議案 役員賞与支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者5名、うち新任3名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第55回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案…譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」「第５号議案…譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」「第6号議案 役員賞与支給の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案」から「第６号議案」として会社の議案が列挙されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案の候補者3番・4番が「新任」、第3号議案の長倉正道氏が「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「長倉正道氏について「新任 社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者に「取締役候補者とした理由」、長倉正道氏に「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使」および「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月５日」「2024年６月20日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文には日本語のウェブサイトおよび東証ウェブサイトへの掲載案内のみ記載」）