# テクマトリックス（3762） 第42期定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3762/disclosure/20260602560519
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/3762

## 何が変わったか

第42期定時株主総会で、取締役候補8名の選任を提案している。監査等委員でない取締役は7名中1名が新任、監査等委員は1名増員し、いずれも社外・独立候補者を含む構成となる。

## 会社が挙げた理由

事業の持続的な成長と安定性の向上による中長期的な企業価値向上のため、事業・技術・コンプライアンス・財務などの知識や経験を有する人材を候補者として選定した。また、監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を1名増員する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第42期）
- 開催日時: 2026年6月25日（木曜日）午後2時（受付開始 午後1時）
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名。新任2名、社外5名（第1号議案7名中3名、第2号議案1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題「第42期定時株主総会招集通知及び株主総会資料」／「第42期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件」「第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」以下に会社の取締役選任議案のみ記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本書類は「招集ご通知」であり、議決結果の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「赤津恵美子氏は「新任」、五十嵐知子氏は「新任」。他の候補者には「再任」と記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「堀江愛利氏、久保征人氏、赤津恵美子氏、五十嵐知子氏に「社外」と記載。第1号議案では3名が社外候補。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等により議決権を行使」／「株式会社ICJの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年6月10日」／「電子提供措置の開始日 2026年6月3日」／開催日「2026年6月25日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし。」）