# テクマトリックス（3762） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3762/disclosure/20250529571976
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-29
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/3762

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を条件に、取締役11名の体制を示し、社外取締役3名を新たに加える。執行役員では志賀健也氏が常務執行役員に昇任し、楜澤智義氏を新たに執行役員に選任する。

## 会社が挙げた理由

異動の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月29日
- 就任予定日: 2025年6月27日付。取締役候補者および監査等委員である取締役候補者は、同日開催予定の定時株主総会の承認を条件とする。
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 久保 征人、江幡 奈歩、平等 弘二、楜澤 智義
- 新任者の新役職: 取締役（非常勤）、監査等委員である取締役（非常勤）、監査等委員である取締役（非常勤）、執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 情報基盤事業本部長 兼 情報基盤事業部長
- 新任者の前職: Bright&Keen株式会社代表取締役（現任）、阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現任）、株式会社アビスト社外取締役（監査等委員）（現任）、株式会社Brave group社外監査役（現任）、ヤマハ株式会社社外取締役（現任）、東芝テック株式会社リテール・ソリューション事業本部 兼 経営企画部 CVC室エグゼクティブアドバイザー（現任）、TDペイメント株式会社取締役会長（現任）、執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役
- 新任者の生年月日: 1979年7月26日、1975年11月2日、1964年2月20日、not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役7名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 2025年6月27日開催予定の定時株主総会における取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者および監査等委員である取締役候補者の承認

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「（重任）矢井 隆晴 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「（重任）矢井 隆晴 代表取締役社長／現役位 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者、２．監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「（新任）久保 征人、（新任）江幡 奈歩、（新任）平等 弘二／異動後の取締役の人数は11名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員候補者および執行役員の異動を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2025年5月29日／2025年6月27日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年6月27日開催予定の定時株主総会承認条件」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「候補者欄に「重任」「新任」と記載」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2025年6月27日開催予定の定時株主総会承認条件」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連説明なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「現役位欄の「―」は新任者についてのみ記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「Bright&Keen株式会社代表取締役（現任）／阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現任）／東芝テック株式会社エグゼクティブアドバイザー（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「重任および新任の候補者を記載」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「新任取締役候補者の略歴に当社入社の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「久保 征人 1979年7月26日生／江幡 奈歩 1975年11月2日生／平等 弘二 1964年2月20日生」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「安武弘晃氏、海部美知氏、堀江愛利氏及び久保征人氏は、社外取締役候補者／佐々木英之氏、江幡奈歩氏及び平等弘二氏は、社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「社外取締役候補者7名／異動後の取締役11名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「多様性に関する明示的な記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社等への移行に関する記載なし」）