# テクマトリックス（3762） 第40期定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3762/disclosure/20240605521842
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-06
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企業ページ: https://komori.app/company/3762

## 何が変わったか

第40期定時株主総会を2024年6月28日に開催し、監査等委員でない取締役7名の選任を付議する。候補者は全員が現任取締役の再任ではなく、3名再任・1名新任の社内候補と3名の社外候補で構成される。

## 会社が挙げた理由

事業の持続的な成長と安定性の向上による中長期的な企業価値向上のため、事業知識、戦略的思考能力、技術的先進性、コンプライアンス・内部統制、財務・経営などの能力・経験を有する人材を候補者として選定したと説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第40期）
- 開催日時: 2024年6月28日（金曜日）午後2時（受付開始 午後1時）
- 決議事項: 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（新任1名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第40期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「2024年６月28日に開催」および事前の議決権行使案内の記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者4番「志賀 健也 新任」、その他の候補者「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「安武弘晃氏、海部美知氏、堀江愛利氏が「社外」「独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および社外候補者欄の「理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面又はインターネット等により議決権を行使」および「株式会社ＩＣＪの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日 2024年６月６日」「開催 2024年６月28日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）