# テクマトリックス（3762） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3762/disclosure/20230525582067
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-25
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/3762

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を条件に、取締役11名の体制を全員重任とするほか、執行役員では昇任1名、新任3名を含む体制変更を行う。社長は交代せず、執行役員の担当職務の一部が変更される。

## 会社が挙げた理由

異動の理由について、会社から具体的な説明はない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年５月25日
- 就任予定日: 2023年６月23日付。取締役候補者および監査等委員である取締役候補者については、2023年６月23日開催予定の定時株主総会の承認が条件
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 志賀 健也、上田 大輔、吉岡 大器
- 新任者の新役職: 執行役員 ネットワークセキュリティ事業部 営業本部本部長、執行役員 ネットワークセキュリティ事業部 技術本部本部長、執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 ビジネス基盤アプリ事業部長 兼 ビジネス基盤技術統括部長 兼 プロモーション推進室長
- 新任者の前職: ネットワークセキュリティ事業部 営業本部本部長、ネットワークセキュリティ事業部 技術本部本部長 兼 西日本支店 支店長、クロス・ヘッド株式会社執行役員 ビジネス基盤アプリ事業部長 兼 ビジネス基盤技術統括部長 兼 プロモーション推進室長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役7名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年６月23日開催予定の定時株主総会に、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者および監査等委員である取締役候補者の選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「（重任）由利 孝　代表取締役社長　現役位 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「（重任）由利 孝　代表取締役社長　現役位 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者／２．監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者7名および監査等委員である取締役候補者4名が全員「重任」と記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2023年５月25日／2023年６月23日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年６月23日開催予定の定時株主総会承認条件」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の各氏名に「（重任）」と記載」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者（2023年６月23日開催予定の定時株主総会承認条件）」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文に異動理由の説明欄・記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「候補者はいずれも「（重任）」と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者および監査等委員である取締役候補者は全員「（重任）」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「志賀健也、上田大輔、吉岡大器の現役位欄に当社の事業部・本部長等を記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者は全員「（重任）」と記載」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任執行役員の氏名、役職、現役位・担当の記載のみ」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任執行役員の生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任執行役員の所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「安武弘晃氏、海部美知氏及び堀江愛利氏は、社外取締役候補者／佐々木英之氏、高山健氏、三浦亮太氏及び杉原章郎氏は、社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「社外取締役候補者3名および4名、取締役候補者計11名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計の変更に関する記載なし」）