# テクマトリックス（3762） 第38期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3762/disclosure/20220601566381
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/3762

## 何が変わったか

第38期定時株主総会に向けて、定款変更、取締役の選任、業績連動型の金銭・株式報酬の導入、取締役および監査等委員である取締役の報酬上限の引き上げを議案として付議している。

## 会社が挙げた理由

定款変更は株主総会資料の電子提供制度導入への備え。報酬制度の導入・改定は、業績向上や企業価値向上へのインセンティブ付与、責任の明確化、基本報酬とのバランス、業績推移および同業他社の報酬水準を考慮したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第38期）
- 開催日時: 2022年6月24日（金曜日）午後2時（受付開始 午後1時）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する業績連動型金銭報酬に係る報酬決定の件、第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件、第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件、第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第38期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第6号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および第1号議案から第6号議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第38期定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者1番から7番まで全員に「再任」の記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役候補者7名につき男性5名、女性2名」および候補者5〜7の「社外」「独立」表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者ごとの「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」および「株式会社ICJの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年6月8日」「2022年6月24日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）