# ケイブ（3760） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3760/disclosure/20230808537059
種別: 株主総会
開示日: 2023-08-09
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/3760

## 何が変わったか

第29回定時株主総会に向けて、資本金・資本準備金の減少と欠損填補、定款変更、取締役・監査等委員である取締役の選任、会計監査人の交代を付議した。

## 会社が挙げた理由

資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金の処分は、繰越利益剰余金の欠損を填補し、今後の柔軟かつ機動的な資本政策や早期に復配できる体制を確保するため。定款変更は、今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため。会計監査人の交代は、監査環境の変化等を踏まえ、企業規模に応じた監査対応と監査報酬の相当性を考慮したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第29回
- 開催日時: 2023年8月31日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件、第５号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名（新任0名、社外0名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第29回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第１号議案 資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金の処分の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会の目的事項に第１号議案から第５号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「第３号議案の4名及び第４号議案の小尾敏仁氏。社外取締役との記載なし」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」又は「監査等委員である取締役候補者とした理由」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年8月10日、電子提供措置の開始日2023年8月9日、開催日2023年8月31日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文の招集通知・資料の提供に関する記載なし」）