# ケイブ（3760） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3760/disclosure/20220802509944
種別: 株主総会
開示日: 2022-08-12
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/3760

## 何が変わったか

第28回定時株主総会を2022年8月30日に開催し、定款変更、取締役・監査等委員の選任、会計監査人の交代、株式会社でらゲーの子会社化、有償ストック・オプション発行など6議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

定款変更は株主総会資料の電子提供制度導入への対応。取締役候補者の増員は取締役会の意思決定や企業価値向上への寄与を期待するため。会計監査人の交代は監査環境の変化、会社規模に応じた監査対応および監査報酬の相当性を踏まえたもの。でらゲーの株式取得は取得価額以上の価値と、負債の資本コストを上回るリターンが見込まれる一方、有利子負債が大幅に増加するため株主承認を求めるもの。有償ストック・オプションの具体的な提案理由は本文抜粋では不開示。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第28回）
- 開催日時: 2022年8月30日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 会計監査人選任の件、第5号議案 株式取得（子会社化）に関する件、第6号議案 有償ストック・オプション（新株予約権）の発行に関する件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名。新任3名、社外3名（第2号議案5名のうち新任1名・社外0名、第3号議案3名のうち新任1名・社外3名。ただし第3号議案の新任人数は本文上、竹村滋幸氏が新任であることから1名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第28回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第5号議案 株式取得（子会社化）に関する件」「第6号議案 有償ストック・オプション（新株予約権）の発行に関する件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第6号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「株主総会の目的事項」の決議事項として第1号議案から第6号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）を1名増員し、5名」「監査等委員である取締役を1名増員し、3名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「菅原貴与志氏、野口仁氏及び竹村滋幸氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「選任の理由及び期待される役割」を記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年8月15日」「2022年8月30日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供に関する記載なし」）