# アエリア（3758） 第23期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3758/disclosure/20250305588680
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-07
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/3758

## 何が変わったか

第23期定時株主総会に向け、会社提案2件に加えて株主1名から8件の株主提案を付議する。会社側は株主提案の全議案に反対し、取締役4名の再任と1株5円の期末配当を提案している。

## 会社が挙げた理由

会社提案については、事業拡大に備えた内部留保、継続的な投資、財務基盤の安定性を理由としている。株主提案への反対理由として、経営の継続性、財務健全性、成長投資資金の確保、配当政策の柔軟性、ガバナンス維持などを挙げている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第23期）
- 開催日時: 2025年3月28日（金）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第3号議案 代表取締役会長及び代表取締役社長解任の件、第4号議案 剰余金処分の件、第5号議案 自己株式取得の件、第6号議案 累進配当宣言に係る定款変更の件、第7号議案 自己株式の消却に係る定款変更の件、第8号議案 株主優待制度に係る定款変更の件、第9号議案 株主優待制度の改善・廃止の件、第10号議案 経営陣の在り方に係る定款変更の件
- 株主提案: 株主1名による第3号議案から第10号議案までの提案。取締役会はいずれの議案にも反対。
- 取締役候補: 4名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第23期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第6号議案 累進配当宣言に係る定款変更の件」ほか」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「会社提案＜第1号議案から第2号議案＞」「株主提案＜第3号議案から第10号議案＞」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「株主様1名より、株主提案権の行使」「当社取締役会としては、いずれの議案についても反対いたします」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「創業者による業績向上への貢献と信頼性」「継続的な投資と財政基盤の安定性を踏まえた財務的影響」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（4名）は…任期満了」「4名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「三宅朝広氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役…候補者とした理由は、以下のとおり」(1)〜(4)」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」「同封の議決権行使書用紙」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年3月13日」「2025年3月28日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文の招集通知や資料に関する記載なし」）