# ソフトウェア・サービス（3733） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3733/disclosure/20231227509638
種別: 株主総会
開示日: 2023-12-28
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企業ページ: https://komori.app/company/3733

## 何が変わったか

第55回定時株主総会を2024年1月26日に開催し、剰余金処分、取締役6名、監査役1名、補欠監査役1名の選任を付議する。取締役は前期の7名から1名減員する予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役については、伊藤純一郎氏の辞任に加え、迅速な意思決定を行うため1名減員するとしている。期末配当については、当期の堅調な業績に応じた利益還元を勘案し増配するとしている。監査役および補欠監査役については、監査役の任期満了および法定員数不足への備えを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第55回）
- 開催日時: 2024年１月26日（金曜日）午前11時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役６名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名、社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知」「第55回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役６名選任の件」「第３号議案 監査役１名選任の件」「第４号議案 補欠監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」には第１号議案から第４号議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「前期の定時株主総会で選任されました取締役７名のうち、伊藤純一郎氏は…辞任」「１名減員し、取締役６名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「石黒訓氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割について」「社外監査役候補者の選任理由について」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによる議決権行使」「書面による議決権行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年１月10日」「2024年１月26日（金曜日）午前11時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）