# ソフトウェア・サービス（3733） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3733/disclosure/20221227584163
種別: 株主総会
開示日: 2023-01-04
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/3733

## 何が変わったか

第54回定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、役員選任、譲渡制限付株式報酬制度の改定を議案として付議した。報酬制度では、取締役向け株式報酬の上限を引き上げ、取締役・監査役とも譲渡制限期間を5年から3年に短縮する。

## 会社が挙げた理由

会社の企業価値の持続的な向上に向けた取締役・監査役の貢献意欲をより一層高め、株主との価値共有を進めるため。定款変更は株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。剰余金処分は堅調な業績に応じた利益還元を勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第54回）
- 開催日時: 2023年1月20日（金曜日）午前11時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役７名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件、第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件、第６号議案 監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第54回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件」「第６号議案 監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」以下に第1号議案から第6号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使の案内はあるが、決議結果・賛成率の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「取締役７名の選任」「2022年１月…当社取締役（現任）」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「取締役７名」「石黒訓氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割について」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」「同封の議決権行使書用紙」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2023年１月５日」、開催日「2023年１月20日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）