# アプリックス（3727） 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3727/disclosure/20230228519552
種別: 役員の異動
開示日: 2023-02-28
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/3727

## 何が変わったか

定時株主総会で、取締役4名と監査役2名を選任する議案を付議することを決めた。候補者は全員再任で、取締役会と監査役会の構成は実質的に維持される。

## 会社が挙げた理由

取締役全員および監査役2名が定時株主総会終結時に任期満了となるため、取締役4名および監査役2名の選任を付議する。

## 開示の要点

- 決議日: 令和５年２月28日
- 就任予定日: 令和５年３月30日（令和５年３月30日開催予定の第38回定時株主総会の承認を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 倉林 聡子、鳥越 洋輔、平松 庚三、田口 勉、大西 完司、山田 奨
- 新任者の新役職: 取締役、取締役、社外取締役、社外取締役、常勤監査役、社外監査役
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 4名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第38回定時株主総会（令和５年３月30日開催予定）に、取締役候補者４名及び監査役候補者２名の選任議案を付議する。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表者名 代表取締役社長 倉林聡子／取締役候補者（再任）倉林聡子」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「取締役候補者 （再 任） 倉林 聡子」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了／取締役候補者4名及び監査役候補者2名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者4名の全員に「再任」と記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「令和５年２月28日開催の取締役会／就任予定日 令和５年３月30日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「令和５年３月30日開催予定の当社第38回定時株主総会／本定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「本定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「選任議案を付議することについて決議／令和５年３月30日開催予定の定時株主総会」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「取締役全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了以外の本人側の事情に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者および監査役候補者の全員に「再任」と記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「候補者氏名と新役職以外の略歴・前職の記載なし」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者4名、監査役候補者2名はいずれも「再任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「入社年を示す略歴の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役（再任）平松庚三、田口勉／社外監査役（再任）山田奨」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者4名のうち、社外取締役候補者は平松庚三、田口勉の2名」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）