# フォーシーズＨＤ（3726） 監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び代表取締役、役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3726/disclosure/20251114504126
種別: 役員の異動
開示日: 2025-11-14
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/3726

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、松野博彦氏が代表取締役社長に、寺田智美氏が常勤監査等委員に就任する予定です。あわせて、監査等委員である取締役を含む新しい取締役体制を株主総会に付議し、監査役3名は退任します。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与して監査・監督機能とコーポレートガバナンス体制を強化するため。また、既存・新規事業を担う松野氏を社長、管理部門を担う寺田氏を常勤監査等委員とし、成長部門及び管理部門を強化するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年11月14日
- 就任予定日: 2025年12月23日（2025年12月23日開催予定の定時株主総会での取締役選任及び定款変更の承認を条件とする）
- 退任日: 2025年12月23日
- 新任者の氏名: 松野 博彦、浦 太介、立川 光昭、寺田 智美、神谷 将史、寺前 卓
- 新任者の新役職: 代表取締役社長、取締役 CFO、社外取締役、常勤監査等委員、社外取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: 代表取締役副社長、取締役 CFO、社外取締役、代表取締役社長、社外取締役、社外取締役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 上畠 正教、鬼塚 恒、板垣 裕二郎
- 退任者の旧役職: 常勤監査役、社外監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: 退任、退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない（退任）
- 異動の理由: 既存及び、新規事業の業務執行を行っている松野を代表取締役社長とし、管理部門の業務執行を行っている寺田を常勤監査等委員とすることで、成長部門及び管理部門の強化を目的とした経営体制を構築するため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。監査役及び監査役会に関する規定を削除し、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定を新設。
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年12月23日開催予定の第23回定時株主総会（本文の役員候補者については第24期定時株主総会に付議予定と記載）に、定款変更及び取締役選任議案を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「松野 博彦　代表取締役副社長　→　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「松野 博彦　代表取締役副社長　代表取締役社長／寺田 智美　代表取締役社長　常勤監査等委員」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者」「監査等委員である取締役の候補者」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は定款変更、機関設計変更及び役員異動について記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年11月14日／異動予定日 2025年12月23日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年12月23日開催予定の第23回定時株主総会での承認を前提として」「本定時株主総会にて付議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定監査役　上畠 正教、鬼塚 恒、板垣 裕二郎　備考：退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしました。」「取締役選任につきましては、2025年12月23日開催予定…定時株主総会に付議予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的」「成長部門及び管理部門の強化を目的とした経営体制を構築するため。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定監査役の備考は3名とも『退任』のみ。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「新たな収益源の確保と企業価値の向上を図るため」「更なる企業価値向上を図ることを目的とするものです。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「松野 博彦　代表取締役社長」「寺田 智美　常勤監査等委員」「神谷 将史、寺前 卓　社外取締役 監査等委員」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「各候補者について『現役職』と『新役職』が記載されている。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「上畠 正教、鬼塚 恒、板垣 裕二郎　備考：退任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「候補者表には氏名、現役職、新役職のみが記載されている。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者表及び本文に生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「立川 光昭　社外取締役」「神谷 将史　社外取締役 監査等委員」「寺前 卓　社外取締役 監査等委員」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者6名のうち、立川光昭、神谷将史、寺前卓が社外取締役。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍、多様性に関する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。」）